证券代码：603596            证券简称：伯特利                公告编号：2022-090


              芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    一、董事会会议召开情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议（临时）于 2022 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议由公
司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2022 年半年度报告》及《伯特
利 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-092）。

   （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于 2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-093）。

   （三）审议通过《关于增加预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。


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     2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及
预计公司 2022 年度日常关联交易预案的议案》，对公司 2022 年度与奇瑞汽车股份
有限公司（以下称“奇瑞汽车”）及其关联方在销售商品方面可能发生的持续性关联
交易进行了预计，预计 2022 年度公司向奇瑞汽车及其关联方购销商品、接受劳务
的关联交易和销售产品、商品、提供劳务的关联交易金额分别为 2,200.00 万元和
160,000.00 万元。
    由于公司收购浙江万达汽车方向机有限公司（以下简称“万达公司”）45%股权，
万达公司已成为公司的控股子公司，收购完成后万达公司将增加与奇瑞汽车及其关
联方的交易。因此公司增加预计 2022 年度日常关联交易规模，购销商品、接受劳务
的关联交易和销售产品、商品、提供劳务的关联交易金额分别增加 310.00 万元和
16,590.00 万元。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事李中兵回避表决。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于增加预计 2022 年度日常关
联交易的公告》（公告编号：2022-094）。



    三、备查文件

    第三届董事会第八次会议决议。

     特此公告。
                                            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                                     董   事    会
                                                                2022 年 8 月 30 日




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