证券代码：603596            证券简称：伯特利                公告编号：2022-103


              芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    一、董事会会议召开情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议（临时）于 2022 年 10 月 12 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 7 日以电子邮件形式发出。本次会议由
公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于提名马黎珺为公司第三届董事会独立董事候选人并调整董
事会专门委员会委员的议案》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     鉴于翟胜宝先生因工作调整，向董事会提出辞去公司第三届董事会独立董事
职务，同时辞去董事会专门委员会的相应职务。根据《公司章程》等制度对独立董
事候选人提名的规定，在征求独立董事候选人本人意见，且在公司董事会提名委员
会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后，公司董事会拟提名马黎珺女士为
公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司第三届董事会审计委员会主任职
务及第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满。
     本议案需提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

   （二）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于召开 2022 年第三次临时股
东大会的通知公告》（公告编号：2022-105）。



    三、备查文件

    第三届董事会第九次会议决议。

     特此公告。
                                         芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                               董   事    会
                                                          2022 年 10 月 13 日




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