伯特利：伯特利第三届董事会第十一次会议决议公告2022-12-15
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-119
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议（定期）于 2022 年 12 月 14 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 4 日以电子邮件形式发出。本次会议
由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会对本激励计划首次授予的第一个解除限售期规定的条件进行了审
查，董事会认为：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划》设定的 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条
件已经成就。根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激
励计划》及相关规定，2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期符合
解除限售条件的激励对象合计 57 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数
量为 44.1 万股，占公司目前总股本的 0.107%。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于 2019 年限制性股票激励计
划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-120）。
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（二）审议通过《关于增加预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事李中兵先生回避表
决。
由于奇瑞汽车及其关联方在 2022 年业务的增长超出预期，导致公司基于 2022
年度与奇瑞汽车及其关联方业务开展以及发生的交易进一步增长，公司将增加与奇
瑞汽车及其关联方的交易。因此，公司增加预计 2022 年度日常关联交易规模，增加
预计后公司 2022 年度与奇瑞汽车及其关联方在购销商品、接受劳务的关联交易和
销售产品、商品、提供劳务的关联交易的金额分别为 2,510.00 万元和 203,880.00
万元。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于增加预计公司 2022 年度日
常关联交易的公告》（公告编号：2022-121）。
本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于变更回购股份用途的公告》
（公告编号：2022-122）。
（四）审议通过《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2022 年第一期员工持股计划
（草案）》、《伯特利 2021 年第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-
123）。
本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期
员工持股计划管理办法>的议案》。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2022 年第一期员工持股计划管
理办法》。
本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2022 年
第一期员工持股计划有关事项的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为保证公司 2022 年第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东
大会授权董事会及其授权人士办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会及其授权人士负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会及其授权人士办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜，
包括但不限于向上海证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
业务、拟定及组织签署本员工持股计划相关文件、确认认购份额等；
3、授权董事会及其授权人士办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不
限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
4、授权董事会及其授权人士决定本员工持股计划的存续期、锁定期的延长和缩
短；
5、授权董事会及其授权人士办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的
全部事宜；
6、授权董事会及其授权人士审议本员工持股计划持有人会议通过并提交的决
议；
7、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政
策发生变化的，授权公司董事会及其授权人士按照新的政策或规定对员工持股计划
作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致员工持
股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权董事会及其授权人士延长员工
持股计划购买期；
8、授权董事会或董事会授权人士提名管理委员会委员候选人的权利；
9、授权董事会及其授权人士对本员工持股计划未列明相关内容作出解释；
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10、授权董事会及其授权人士办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但
有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至公司 2022 年第一期员工持股计划终止
之日内有效，并同意董事会授权管理层具体实施本期员工持股计划。
本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》《芜湖伯特利汽车安全系统
股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司共有两名限制
性股票激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司将对其持有的已获授但尚
未解除限售的共计 45,000 股限制性股票进行回购注销。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于回购注销部分股权激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-124）。
（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于变更公司注册资本及修订
公司章程的公告》（公告编号：2022-125）。
本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于召开 2022 年第四次临时股
东大会的通知公告》（公告编号：2022-126）。
三、备查文件
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第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 15 日
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