证券代码：603596             证券简称：伯特利         公告编号：2022-119


            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2022 年 12 月 14 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯
的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 4 日以电子邮件形式发出。本次会议由
公司监事张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     选举张昊先生为公司本届监事会主席，任期至本届监事会任期届满时止。



    （二）审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》；

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     鉴于《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划》设定的 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条
件已经成就，同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的 57 名激励对象所持
有的 44.1 万股限制性股票办理解除限售手续。



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     具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于 2019 年限制性股票激
励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-
120）。



    （三）审议通过了《关于增加预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》；

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     由于奇瑞汽车及其关联方在 2022 年业务的增长超出预期，导致公司基于
2022 年度与奇瑞汽车及其关联方业务开展以及发生的交易进一步增长，公司将
增加与奇瑞汽车及其关联方的交易。因此，公司增加预计 2022 年度日常关联交
易规模，增加预计后公司 2022 年度与奇瑞汽车及其关联方在购销商品、接受劳
务的关联交易和销售产品、商品、提供劳务的关联交易的金额分别为 2,510.00
万元和 203,880.00 万元。

     具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于增加预计公司 2022 年
度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-121）。

     本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。



    （四）审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》；

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于变更回购股份用途的公
告》（公告编号：2022-122）。



    （五）审议通过了《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第
一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网站

                                   2
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2022 年第一期员工持股计
划（草案）》、《伯特利 2021 年第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：
2022-123）。

     本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。



    （六）审议通过了《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第
一期员工持股计划管理办法>的议案》；

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2022 年第一期员工持股计
划管理办法》。

     本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。



    （七）审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》；

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》《芜湖伯特利汽车安全系
统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司共有两名
限制性股票激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，同意公司对其持有的已
获授但尚未解除限售的共计 45,000 股限制性股票进行回购注销。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于回购注销部分股权激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-124）。




    三、备查文件

    第三届监事会第十一次会议决议。


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特此公告。



                 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                       监   事    会

                                  2022 年 12 月 15 日




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