证券代码：603596                 证券简称：伯特利        公告编号：2022-132

             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
              2022 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        93

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               200,024,861

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               48.5701



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：


       本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集
及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈忠喜先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：审议《关于增加预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                        反对                   弃权

                票数          比例（%）     票数          比例     票数          比例

                                                          （%）                  （%）

  A股        136,958,882      100.0000        0           0.0000    0        0.0000



2、 议案名称：审议《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期
    员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                        反对                   弃权

                票数          比例（%）     票数           比例    票数           比例

                                                          （%）                  （%）

  A股        197,497,577      98.7365     2,527,284       1.2635    0            0.0000
3、 议案名称：审议《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期
    员工持股计划管理办法>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                          反对                     弃权

                 票数           比例（%）      票数          比例（%） 票数       比例（%）

  A股         197,497,577       98.7365     2,527,284        1.2635       0       0.0000



4、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2022 年
    第一期员工持股计划有关事项的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                          反对                     弃权

                 票数          比例（%）       票数           比例      票数      比例（%）

                                                              （%）

  A股        197,497,577        98.7365     2,527,284        1.2635       0           0.0000



5、 议案名称：审议《关于修改<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类                 同意                        反对                        弃权

  型            票数          比例（%）     票数          比例（%）     票数           比例

                                                                                      （%）

  A股        194,652,493      97.3141     2,376,553       1.1881      2,995,815       1.4978
         (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                            同意                        反对                        弃权
案
              议案名称
序                                     票数          比例（%）     票数          比例（%）     票数          比例（%）
号
1 审议《关于增加预计公司 2022        37,367,365      100.0000       0            0.0000          0           0.0000
   年度日常关联交易的议案》
2 审议《关于<芜湖伯特利汽车安        34,840,081      93.2367     2,527,284       6.7633          0           0.0000
   全系统股份有限公司 2022 年
   第一期员工持股计划（草案）>
   及其摘要的议案》
3 审议《关于<芜湖伯特利汽车安        34,840,081      93.2367     2,527,284       6.7633          0           0.0000
   全系统股份有限公司 2022 年
   第 一 期 员工 持股 计 划管理 办
   法>的议案》
4 审议《关于提请股东大会授权         34,840,081      93.2367     2,527,284       6.7633          0           0.0000
   董事会及其授权人士办理公司
   2022 年第一期员工持股计划有
   关事项的议案》
5 审议《关于修改<公司章程>的         31,994,997      85.6228     2,376,553       6.3600      2,995,815       8.0172
   议案》




         (三)    关于议案表决的有关情况说明

         1、本次股东大会共 5 项非累计投票议案，所有议案全部表决通过。
         2、本次股东大会共 5 项议案均对中小投资者投票情况进行单独统计。
         3、涉及关联交易的议案 1《关于增加预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》关
         联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决，其所持公司 63,065,979 股份数未计入
         有效表决权股份总数。
         4、涉及以特别决议通过的议案 5《关于修改<公司章程>的议案》，已获得有效表决
         权股份总数的 2/3 以上通过。



         三、    律师见证情况



         1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

         律师：范瑞林、顾侃
2、 律师见证结论意见：


    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资
格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法、有效。

特此公告。

                                     芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                          董   事     会
                                                       2022 年 12 月 31 日


    上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议