证券代码：603596               证券简称：伯特利    公告编号：2023-005


            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年2月23日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 2 月 23 日 14 点 00 分
   召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 23 日
                          至 2023 年 2 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类
  序号                              议案名称                          型
                                                                    A 股股东
 非累积投票议案
    1    《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募         √
         集股份有限公司的议案》
   2.00 《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》          √
   2.01 发行证券的种类和面值                                           √
   2.02 发行时间                                                       √
   2.03 发行方式                                                       √
   2.04 发行规模                                                       √
   2.05 GDR 在存续期内的规模                                           √
   2.06 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率                                √
   2.07 定价方式                                                       √
   2.08 发行对象                                                       √
   2.09 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期                            √
  2.10    承销方式                                                    √
    3     《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                  √
    4     《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》                 √
    5     《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的       √
          议案》
   6      《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分       √
          配的议案》
   7      《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本        √
          次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
   8      《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程>          √
          （GDR 上市后适用）的议案》
   9      《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司股东大         √
          会议事规则>（GDR 上市后适用）的议案》
  10      《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会         √
          议事规则>（GDR 上市后适用）的议案》
  11      《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会         √
          议事规则>（GDR 上市后适用）的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述提交 2023 年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第三届董事
   会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，详见 2023 年 2 月 8
   日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

2、 特别决议议案：1、2、4、5、6、7、8、9、10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6


4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及



三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

        账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股           603596        伯特利           2023/2/17




(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股
东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印
件、自然人股东账户卡办理。
       2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、
营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
       3、异地股东可以通过邮件（邮箱地址：investor@btl-auto.com）或传真方
式办理。
       （一）登记时间：2023 年 2 月 20 日（上午 8:00—16:30）
       （二）登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号二楼
会议室。


六、      其他事项


1、会议联系方式：通信地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19
号公司董事会办公室
电话：0553-5669308       传真：0553-5658228    联系人：陈忠喜、张爱萍
2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。




特此公告。
                              芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 8 日


附件 1：授权委托书




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 23 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号            非累积投票议案名称          同意     反对      弃权

 1               《关于公司发行 GDR 并在瑞
                 士证券交易所上市及转为境
                 外募集股份有限公司的议
                 案》

 2.00            《关于公司发行 GDR 并在瑞
                 士证券交易所上市方案的议
                 案》
2.01   发行证券的种类和面值

2.02   发行时间

2.03   发行方式

2.04   发行规模

2.05   GDR 在存续期内的规模

2.06   GDR 与基础证券 A 股股票的
       转换率

2.07   定价方式

2.08   发行对象

2.09   GDR 与基础证券 A 股股票的
       转换限制期

2.10   承销方式

3      《关于公司前次募集资金使
       用情况报告的议案》

4      《关于公司发行 GDR 募集资
       金使用计划的议案》

5      《关于公司发行 GDR 并在瑞
       士证券交易所上市决议有效
       期的议案》

6      《关于公司发行 GDR 并在瑞
       士证券交易所上市前滚存利
       润分配的议案》

7      《关于提请股东大会授权董
       事会及其授权人士全权处理
       与本次发行 GDR 并在瑞士证
       券交易所上市有关事项的议
       案》

8      《关于修订<芜湖伯特利汽车
       安全系统股份有限公司章程>
                 （GDR 上市后适用）的议
                 案》

9                《关于修订<芜湖伯特利汽车
                 安全系统股份有限公司股东
                 大会议事规则>（GDR 上市后
                 适用）的议案》

10               《关于修订<芜湖伯特利汽车
                 安全系统股份有限公司董事
                 会议事规则>（GDR 上市后适
                 用）的议案》

11               《关于修订<芜湖伯特利汽车
                 安全系统股份有限公司监事
                 会议事规则>（GDR 上市后适
                 用）的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。