伯特利：伯特利第三届董事会第十三次会议决议公告2023-02-21
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-008
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议（临时）于 2023 年 2 月 20 日下午 16:00 在公司五楼会议室以现场结合
通讯方式召开，因时间紧急，公司依据《董事会议事规则》有关紧急情况下可以随
时召开董事会的相关规定，于 2023 年 2 月 20 日以电子邮件的形式向各位董事发出
了会议通知。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案》。
为满足芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的
需要，深入推进公司国际化战略，开辟公司在国际资本市场的融资渠道，公司拟根
据境内外相关监管规定，发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下
简称“GDR”），并申请在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市。
公司于 2023 年 2 月 7 日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第十二次会议。公司根据《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别
规定》《到境外上市公司章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件，对《公司
章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修改，作
为 GDR 上市后适用的制度文件。公司董事会相应审议通过了《关于修订<芜湖伯特
利汽车安全系统股份有限公司章程>（GDR 上市后适用）的议案》《关于修订<芜湖伯
特利汽车安全系统股份有限公司股东大会议事规则>（GDR 上市后适用）的议案》《关
1
于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会议事规则>（GDR 上市后适用）
的议案》，公司监事会相应审议通过《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限
公司监事会议事规则>（GDR 上市后适用）的议案》，并由公司董事会决定将上述议
案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
鉴于国务院于 2023 年 2 月 17 日发布《国务院关于废止部分行政法规和文件的
决定》，废止了《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》，废止
决定自 2023 年 3 月 31 日起施行。中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布《境内企业
境外发行证券和上市管理暂行办法》，废止了《到境外上市公司章程必备条款》，废
止决定自 2023 年 3 月 31 日起施行。
因此，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议
事规则》进行修改的两项基础依据文件已确定于 2023 年 3 月 31 日废止，为避免公
司股东大会审议通过前述文件后可能面临短期内重新修订的情况，公司董事会拟决
定取消将下述议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议：
1、 关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程>（GDR 上市后适用）
的议案》；
2、《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司股东大会议事规则>（GDR
上市后适用）的议案》；
3、 关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会议事规则>（GDR 上
市后适用）的议案》；
4、 关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会议事规则>（GDR 上
市后适用）的议案》。
除上述取消的议案外，公司于 2023 年 2 月 8 日发出的 2023 年第一次临时股东
大会通知的其他事项不变。
公司后续将根据中国证监会有关 GDR 监管的规则颁布情况，适时启动对《公司
章程》等制度文件的修订工作（若需）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
2
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 21 日
3
