伯特利:伯特利第三届董事会第十四次会议决议公告2023-03-09
证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2023-013
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十四次会议(临时)于 2023 年 3 月 8 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场
结合通讯方式召开,会议通知已于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件形式发出。本次
会议由公司董事长袁永彬先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于暂不提前赎回“伯特转债”的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
鉴于公司股票自 2023 年 2 月 16 日至 2023 年 3 月 8 日期间已满足连续三
十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“伯特转债”当期转股价格的
130%,已触发“伯特转债”对应的《募集说明书》中约定的“有条件赎回条款”,
由于“伯特转债”的公开发行日为 2021 年 6 月 29 日,存续期 6 年,剩余存续期
较长且相关资金已投入到募投项目的建设中,结合当前市场情况及公司实际综合
考虑,公司董事会决定本次不行使“伯特转债” 的提前赎回权利,不提前赎回
“伯特转债”,且自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日期间,在“伯特转债”
触发有条件赎回条款时,公司均不行使“伯特转债”的提前赎回权利。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《伯特利关于不提前赎回“伯特转债”
的公告》(公告编号:2023-015)。
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三、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 9 日
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