证券代码：603596            证券简称：伯特利                 公告编号：2023-013


             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十四次会议（临时）于 2023 年 3 月 8 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件形式发出。本次
会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于暂不提前赎回“伯特转债”的议案》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     鉴于公司股票自 2023 年 2 月 16 日至 2023 年 3 月 8 日期间已满足连续三
十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“伯特转债”当期转股价格的
130％，已触发“伯特转债”对应的《募集说明书》中约定的“有条件赎回条款”，
由于“伯特转债”的公开发行日为 2021 年 6 月 29 日，存续期 6 年，剩余存续期
较长且相关资金已投入到募投项目的建设中，结合当前市场情况及公司实际综合
考虑，公司董事会决定本次不行使“伯特转债” 的提前赎回权利，不提前赎回
“伯特转债”，且自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日期间，在“伯特转债”
触发有条件赎回条款时，公司均不行使“伯特转债”的提前赎回权利。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于不提前赎回“伯特转债”
的公告》（公告编号：2023-015）。

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三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。
                                     芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                           董   事    会
                                                        2023 年 3 月 9 日




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