芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司   第三届董事会第十五次会议有关事项的独立董事事前认可意见



                     芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                 关于第三届董事会第十五次会议有关事项的

                               独立董事事前认可意见



     作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我
们根据《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定，认
真审阅了公司提供的《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》、关于公司 2022
年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易预案的议案》、《关
于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内控审计
机构的议案》、《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》的相关材料，我
们听取了公司相关人员对前述议案情况的报告。经审慎审阅相关材料，现对上述事
项发表事前认可意见如下：

    1、 针对《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》的事前认可意见

     公司 2022 年度现金分红与股份回购金额合计金额占公司 2022 年度归属于上市
股东净利润人民币总额的 30.49%。公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了汽车零
部件行业特点、公司经营模式、盈利水平、资金需求、发展阶段、以及未来可能面
临的风险等方面，兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于为投资者
获取更大价值，保障公司稳健发展，具备合法性、合规性及合理性。综上，此次利
润分配预案符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，不存在损害中小
股东利益的情况。我们同意公司 2022 年度利润分配预案。

    2、 针对《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日
常关联交易预案的议案》的事前认可意见

     公司 2022 年度已经发生的日常关联交易严格遵循市场公允价进行结算，公司
2023 年度预计发生的日常关联交易亦将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务
状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，
也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们

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同意公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易。

    3、 针对《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构和内控审计机构的议案》的事前认可意见

     公司聘请的 2022 年度财务报告的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券期货从业资格，工作勤勉负责，我们同意续聘其为公司 2023 年度审计机
构和内控审计机构。

    4、 针对《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》的事前认可意见

     公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制可减少
因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司
正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公
司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展原材料期货套期保值业务是可行的，
风险是可控的，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，我们
同意公司及子公司开展期货套期保值业务。

     基于上述情况，我们同意将《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》、《关
于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易预案的
议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和
内控审计机构的议案》、《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》提交公
司第三届董事会第十五次会议审议。

     （以下无正文）




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（此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于第三届董事会十五
次会议有关事项的独立董事事前认可意见》之签字页）




     独立董事：              侯福深                   蒋   琪                 马黎珺




                                                                 二〇二三年三月十七日




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