伯特利:伯特利第三届董事会第十五次会议(定期)独立董事事前认可意见2023-03-22
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十五次会议有关事项的独立董事事前认可意见
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议有关事项的
独立董事事前认可意见
作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,我
们根据《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定,认
真审阅了公司提供的《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》、关于公司 2022
年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易预案的议案》、《关
于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构和内控审计
机构的议案》、《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》的相关材料,我
们听取了公司相关人员对前述议案情况的报告。经审慎审阅相关材料,现对上述事
项发表事前认可意见如下:
1、 针对《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》的事前认可意见
公司 2022 年度现金分红与股份回购金额合计金额占公司 2022 年度归属于上市
股东净利润人民币总额的 30.49%。公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了汽车零
部件行业特点、公司经营模式、盈利水平、资金需求、发展阶段、以及未来可能面
临的风险等方面,兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报,有利于为投资者
获取更大价值,保障公司稳健发展,具备合法性、合规性及合理性。综上,此次利
润分配预案符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,不存在损害中小
股东利益的情况。我们同意公司 2022 年度利润分配预案。
2、 针对《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日
常关联交易预案的议案》的事前认可意见
公司 2022 年度已经发生的日常关联交易严格遵循市场公允价进行结算,公司
2023 年度预计发生的日常关联交易亦将严格遵循市场公允价进行结算,对公司财务
状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,
也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们
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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十五次会议有关事项的独立董事事前认可意见
同意公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易。
3、 针对《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审
计机构和内控审计机构的议案》的事前认可意见
公司聘请的 2022 年度财务报告的审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
具备证券期货从业资格,工作勤勉负责,我们同意续聘其为公司 2023 年度审计机
构和内控审计机构。
4、 针对《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》的事前认可意见
公司及子公司开展原材料期货套期保值业务,通过套期保值的避险机制可减少
因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,进而维护公司
正常生产经营活动,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公
司和全体股东利益的情形,公司及子公司开展原材料期货套期保值业务是可行的,
风险是可控的,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,我们
同意公司及子公司开展期货套期保值业务。
基于上述情况,我们同意将《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》、《关
于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易预案的
议案》、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构和
内控审计机构的议案》、《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》提交公
司第三届董事会第十五次会议审议。
(以下无正文)
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(此页无正文,为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于第三届董事会十五
次会议有关事项的独立董事事前认可意见》之签字页)
独立董事: 侯福深 蒋 琪 马黎珺
二〇二三年三月十七日
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