证券代码：603596            证券简称：伯特利         公告编号：2023-036

             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                   关于调整董事会董事津贴的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。


    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年
3 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会董
事津贴的议案》。
    因工作人员疏忽此公告内容未能在董事会审议通过后及时公告，现补充公告
内容如下：
    依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，根据
公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上
市公司津贴水平，拟将公司独立董事津贴标准从原来每人每年 10 万元人民币（税
前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前）。调整后的独立董事津贴经公司股东
大会审议通过后自 2023 年度按此标准开始执行。
    同时，为激励外部非独立董事积极参与公司管理与决策，认真履行各项职责，
体现风险报酬对等原则，根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，公
司拟参照独立董事的上述津贴标准，为第三届董事会成员中未在公司任职且未在
公司领取薪酬的非独立董事发放津贴，即津贴标准为每人每年 12 万元人民币（税
前），自 2023 年度的津贴按此标准开始执行。
    本次调整董事会董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的
需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。该事项尚需公司股东大会审议通过后生效。

    特此公告。

                                     芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                           董   事   会
2023 年 4 月 7 日