证券代码：603738         证券简称：泰晶科技        公告编号：2017-008



              湖北泰晶电子科技股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 16
日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于
2017 年 4 月 10 日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东
先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，监事、高管列席本次会议。本次董事会
会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告的
议案》
    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2016 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联
交易预计的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
    在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，为更好
的回报投资者，控股股东、董事长提出以下预案：以 2016 年末总股本 66,680,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），共派发 21,337,600.00
元，剩余未分配利润结转至下一年度；以 2016 年末总股本 66,680,000 股为基数，
资本公积金每 10 股转增 7 股，共计 46,676,000 股。本预案实施完成后，公司总
股本将增加至 113,356,000 股。

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于提请股东大会授权修改<公司章程>部分条款的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报
告的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过《关于公司股东未来分红回报规划的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
    12、审议通过《关于 2016 年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况及 2017
年度薪酬考核方案的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    13、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年审计机构的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    14、审议通过《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    15、审议通过《关于聘任李小娥为审计部经理的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    16、审议通过《关于修订<内部控制评价办法>的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    17、审议通过《关于公司内部控制的评价报告的议案》
    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    18、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

    公司召开 2016 年年度股东大会的通知详见刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                      湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

                                                          2017 年 4 月 18 日