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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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泰晶科技股份有限公司关于实施2023年度权益分派后调整回购价格上限的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603738_20240614_TFQ9.pdf
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派0.810000000(含税)，税后10派0.810000红利发放日 ，2024-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派0.810000000(含税)，税后10派0.810000除权日 ，2024-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派0.810000000(含税)，税后10派0.810000登记日 ，2024-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-14
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泰晶科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603738_20240614_DRMO.pdf
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2024-06-04
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泰晶科技股份有限公司关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603738_20240604_69AY.pdf
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2024-05-21
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泰晶科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603738_20240521_340I.pdf
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2024-05-21
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泰晶科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603738_20240521_0NRN.pdf
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2024-05-21
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泰晶科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603738_20240521_9KDD.pdf
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2024-05-21
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泰晶科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603738_20240521_YJCR.pdf
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2024-05-18
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泰晶科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603738_20240518_OU2X.pdf
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2024-05-11
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泰晶科技股份有限公司关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603738_20240511_BMF2.pdf
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2024-05-07
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泰晶科技股份有限公司关于审计部经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603738_20240507_BPGP.pdf
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2024-05-07
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泰晶科技股份有限公司关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603738_20240507_ERR6.pdf
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2024-05-07
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泰晶科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603738_20240507_7WJ7.pdf
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603738_20240427_XWCG.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6 关于2023年度内部控制评价报告的议案
7 关于2023年年度利润分配预案的议案
8 关于确认董事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案
9 关于修订公司发展战略规划(2021年-2025年)的议案
10 关于2023年度监事会工作报告的议案
11 关于确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案
12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举喻信东先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举王斌先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举王金涛先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举黄大勇先生为第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举苏灵女士为第五届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举王宇宁女士为第五届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举余志勇先生为第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
14.01 关于选举刘剑先生为第五届监事会股东代表监事的议案
14.02 关于选举张美昆先生为第五届监事会股东代表监事的议案 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6 关于2023年度内部控制评价报告的议案
7 关于2023年年度利润分配预案的议案
8 关于确认董事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案
9 关于修订公司发展战略规划(2021年-2025年)的议案
10 关于2023年度监事会工作报告的议案
11 关于确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案
12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举喻信东先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举王斌先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举王金涛先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举黄大勇先生为第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举苏灵女士为第五届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举王宇宁女士为第五届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举余志勇先生为第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
14.01 关于选举刘剑先生为第五届监事会股东代表监事的议案
14.02 关于选举张美昆先生为第五届监事会股东代表监事的议案 |
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603738_20240427_I9FY.pdf
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603738_20240427_JLNU.pdf
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603738_20240427_IL66.pdf
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603738_20240427_9R8Z.pdf
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603738_20240427_US47.pdf
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603738_20240427_GK3C.pdf
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