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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603738_20240427_XWCG.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6 关于2023年度内部控制评价报告的议案
7 关于2023年年度利润分配预案的议案
8 关于确认董事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案
9 关于修订公司发展战略规划(2021年-2025年)的议案
10 关于2023年度监事会工作报告的议案
11 关于确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案
12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举喻信东先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举王斌先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举王金涛先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举黄大勇先生为第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举苏灵女士为第五届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举王宇宁女士为第五届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举余志勇先生为第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
14.01 关于选举刘剑先生为第五届监事会股东代表监事的议案
14.02 关于选举张美昆先生为第五届监事会股东代表监事的议案 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6 关于2023年度内部控制评价报告的议案
7 关于2023年年度利润分配预案的议案
8 关于确认董事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案
9 关于修订公司发展战略规划(2021年-2025年)的议案
10 关于2023年度监事会工作报告的议案
11 关于确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案
12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举喻信东先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举王斌先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举王金涛先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举黄大勇先生为第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举苏灵女士为第五届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举王宇宁女士为第五届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举余志勇先生为第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
14.01 关于选举刘剑先生为第五届监事会股东代表监事的议案
14.02 关于选举张美昆先生为第五届监事会股东代表监事的议案 |
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603738_20240427_I9FY.pdf
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603738_20240427_JLNU.pdf
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603738_20240427_IL66.pdf
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司董事会和监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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泰晶科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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泰晶科技股份有限公司关于董事延期补选、董事会和监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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泰晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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泰晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-24
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泰晶科技股份有限公司关于董事兼财务总监逝世的讣告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-01
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泰晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达2%暨回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-31
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泰晶科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-31
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泰晶科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-31
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泰晶科技股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-31
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泰晶科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603738_20240131_LM1L.pdf
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2024-01-05
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泰晶科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/603738_20240105_95RP.pdf
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2024-01-05
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泰晶科技股份有限公司关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/603738_20240105_7T91.pdf
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2024-01-05
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泰晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-03
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泰晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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