湖北泰晶电子科技股份有限公司
  独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见


    根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于规范上市公司与

关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发

[2003]56 号）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及

全体股东负责的态度，对公司担保情况和控股股东及其关联方的资金

使用情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：

    经审查我们一致认为：截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在控

股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况、公司没有对外担保事

项也不存在违规担保和逾期担保事项，公司董事会审慎对待和严格控

制对外担保发生的或有债务风险，公司对外担保严格按照国家法律，

法规和公司章程的相关规定规范执行，符合规范性文件中关于对外担

保的相关要求。
（本页无正文，为独立董事《关于公司对外担保情况的专项说明及独

立意见》签字页）




   （刘 炜）            （彭敏玲）                （周 军）




                                             年     月   日