湖北泰晶电子科技股份有限公司
             2016 年度董事会审计委员会履职报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公
司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《董事会审计委员
会工作细则》等规定，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计
监督的工作职责。现对审计委员会 2016 年度工作报告如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
    公司第二届董事会审计委员会由独立董事刘炜女士、独立董事周
军先生及董事屈新球先生组成，其中主任委员由会计专业人士刘炜女
士担任。
    二、公司董事会审计委员会 2016 年度会议召开情况
    1、2016 年 1 月 25 日，董事会审计委员会召开第二届董事会第
二次审计委员会会议，审议通过了《关于对公司近三年期所发生的关
联交易进行确认的议案》、《关于 2013-2015 年度财务报表审计报告
的议案》。
    2、2016 年 7 月 25 日，董事会审计委员会召开第二届董事会第
三次审计委员会会议，审议通过了《关于 2013-2016.6.30 三年一期
财务报表审计报告的议案》。
    3、2016 年 10 月 28 日，董事会审计委员会召开第二届董事会
第四次审计委员会会议，审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报
告的议案》。
    4、2016 年 12 月 23 日，董事会审计委员会召开第二届董事会
第五次审计委员会会议，审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务
所为公司 2016 年度审计机构的议案》。
    三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
    1、监督及评估外部审计机构工作情况
    2016 年度，我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）执行财
务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为中审众环遵循
独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
    2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海
证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部
控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部
管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障
了公司和股东的合法权益。因此我们审计委员会认为公司的内部控制
实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
    3、指导内部审计工作
    2016 年度我们审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，
同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职
责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工
作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
    四、总体评价
    报告期内，我们审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司
董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工
作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部
审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提
供真实、准确、完整的财务报告。
    2017 年，我们审计委员会所有成员将更加恪尽职守，密切关注
公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，
不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为
维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。



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                                         董事会审计委员会

                                         2017 年 4 月 16 日