湖北泰晶电子科技股份有限公司

                2016 年度监事会工作报告


    2016 年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监

事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法

独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经

营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，

促进公司规范运作和健康发展。现将 2016 年度监事会主要工作报告如

下：

    一、监事会的会议情况

    1、2016 年 1 月 25 日召开第二届监事会第三次会议，主要内容如

下：

    1）审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告》的议案；

    2）审议通过了《关于对公司近三年期所发生的关联交易进行确认》

的议案；

    3）审议通过了《关于 2013-2015 年度财务报表审计报告》的议案。

    2、2016 年 7 月 25 日召开第二届监事会第四次会议，主要内容如

下：
    审议通过了《关于 2013-2016.6.30 三年一期财务报表审计报告》的

议案。

    3、2016 年 10 月 28 日召开第二届监事会第五次会议，主要内容如

下：

    1）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金》的议案；

    2）审议通过了《关于 2016 年第三季度报告》的议案；

    4、2016 年 12 月 23 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了

《关于公司在武汉东湖高新区光谷购置房产》的议案。

    二、对公司 2016 年度经营业绩和管理行为的基本评价

    报告期内，公司监事会本着对公司股东负责的精神，全面参与了

公司的经营管理，切实地履行自己的监督职能,并认为 2016 年公司取得

了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划、投资计划。

董事会认真执行了股东大会的决议，未出现损害公司、股东利益的行

为，董事会的各项决议符合《公司法》和《公司章程》的要求；公司

管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规

操作行为。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，诚信职守，

没有违法违规和损害公司利益的行为。

    三、监事会对 2016 年度有关事项的监督意见
    1、投资计划实施和完成方面

    监事会参与了公司的投资活动，审议了有关报告，并实施了监督，

提出了相应的意见，认为公司投资业务决策与实施符合《公司章程》

和公司的内部控制管理制度要求，决策程序合法，实施结果有效。

    2、检查公司财务情况方面

    2016 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了的检查，

尤其是对公司的在建工程、厂房的合同、收支等财务情况进行了重点

检查，没有发现违规操作现象。本年度公司财务报告，能够真实反映

公司的财务状况和经营成果。监事会认为公司财务会计内控制度健全，

无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良

好。

    3、公司关联交易方面

    监事会对报告期内公司的关联交易进行了检查，认为没有损害股

东和公司利益的关联交易，公司不存在控股股东及其它关联方非经营

性占用公司资金的情况。

    4、内部控制制度执行情况

    监事会认为报告期内，公司内部控制体系随着公司的不断发展得

到了进一步的健全，公司内部控制制度在公司生产、销售、投资等经

营管理活动中得到了切实执行，起到了较好的风险防范和控制作用。
    5、公司对外担保及股权、资产置换情况

    2016 年度公司无违规对外担保，无债务重组，无非货币性交易事

项，无资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的

情况。

    本届监事会将一如既往地按照《公司法》、《公司章程》和《监

事会议事规则》的要求，忠于职责，积极开展监督活动，促进公司的

规范运作，对公司法人治理的不断健全和完善发挥积极的作用。同时，

监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事

会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，将通过对

公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外

部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风

险。




                          湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会

                                          2017 年 4 月 16 日