证券代码：603738        证券简称：泰晶科技        公告编号：2017-010



              湖北泰晶电子科技股份有限公司
         关于2016年度日常关联交易执行及2017年度
                  日常关联交易预计公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本关联交易情况已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交
股东大会审议；
     本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中
小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况
    2017年4月16日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第九次会议，
审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议
案》。本关联交易事项不存在关联董事。
    2、独立董事意见
    公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：
公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独
立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发
展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
    3、审计委员会意见
    审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关
定价政策和定价依据公开、公平、合理。



                                   1
（二）公司 2016 年日常关联交易的执行情况
                                                                       单位：人民币万元

关联交易                  2016 年预计    2016 年实际发     预计金额与实际发生金额差
               关联人
  类别                       金额           生金额               异较大的原因

采购设备     （台湾）希       2,500.00          2,452.51               不适用
             华晶体科技
采购商品                      7,000.00          6,941.77               不适用
             股份有限公
销售产品     司               4,500.00          4,655.02               不适用

合计                                           14,049.29

       （三）公司 2017 年日常关联交易预计情况
                                                                       单位：人民币万元
                                         2017 年年初至                  2017 年预计金额
                                                           2016 年实
关联交易                  2017 年预计    披露日与关联人                 与 2016 年实际发
               关联人                                      际发生金
  类别                       金额        累计已发生的交                 生金额差异较大
                                                              额
                                             易金额                          的原因
                                                                        新增生产线采购
采购设备                      8,000.00              0.00    2,452.51
                                                                        部分设备所致
             （台湾）希
             华晶体科技                                                 产能增加导致新

采购商品     股份有限公      10,000.00          2,339.63    6,941.77    增部分原材料所
             司
                                                                        致

销售产品                     15,000.00          2,128.37    4,655.02    扩大销售所致

合计                         33,000.00                     14,049.29



       二、关联方介绍和关联关系
       （一）希华晶体科技股份有限公司的基本情况
       （台湾）希华晶体科技股份有限公司（以下简称“希华晶体”）为高频微型
晶体谐振器行业世界性厂商，1988年在中国台湾地区成立，主要从事石英频率控
制元件之研发、设计、生产与销售，住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。
2001年在台湾证券交易所上市公司（代码：2484）。希华晶体股权结构较为分散，
截至2016年6月30日，希华晶体的前十大股东为：




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                                   本人持有股份数        在希华晶体董事
 序号           股东
                                 股数      持股比例（%） 会担任何职务
   1           曾颖堂             4,276,593       2.682       董事长
   2           刘炳锋             4,177,183       2.620   董事（副总经理）
   3           曾荣孟             3,585,983       2.249   董事（总经理）
   4           谢佩殷             3,139,000       1.969         －
   5           古志云             2,002,473       1.256    董事（协理）
        花旗（台湾）托管次元新
   6                              1,574,875       0.987         －
          兴市场评估投资专户
   7           隋彧梅             1,380,000       0.865         －
         汇丰银行托管摩根士丹
   8                              1,351,000       0.847         －
         利国际有限公司专户
   9          杨洪丽猜            1,001,000       0.627         －
  10           曾育威                857,124      0.537         －



    （二）与公司的关联关系
    希华晶体为公司控股子公司随州泰华电子科技有限公司的股东，持有随州泰
华电子科技有限公司 30%的股份。
    （三）前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，
支付等履约能力正常，未发生违约情形。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与希华晶体的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向希华晶体采购
的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交易公允。通过对比同类产品、同
类客户的平均销售单价和对希华晶体的销售单价，公司对希华晶体的销售价格与
非关联方相当，交易价格公允。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发
生的，是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的
生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，


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有利于公司经营业绩的稳定增长。
    2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司
和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果
没有不利影响。
    3、公司 2017 年度日常关联交易，不会损害公司及股东特别是中小股东的利
益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。


    特此公告。


                                       湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 4 月 18 日




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