泰晶科技:第二届监事会第八次会议决议公告2017-04-28
证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号: 2017-022
湖北泰晶电子科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2017 年 4 月 27
日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2017 年 4 月 25 日以
文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持,应到会监事 3
名,实到 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2017 年第一季度报告及其正文的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法
规及规范性文件的规定,公司监事会对公司本次申请公开发行 A 股可转换公司
债券的资格和条件进行了认真审查,认为公司各项条件满足现行法律法规及规
范性文件中关于发行 A 股可转换公司债券的有关规定,具备公开发行 A 股可
转换公司债券的条件。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》
同意公司编制的 A 股可转换公司债券发行方案,逐项审议通过了以下内容:
(1)本次发行证券的种类
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)发行规模
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)票面金额和发行价格
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4)债券期限
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(5)债券利率
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(6)付息的期限和方式
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(7)转股期限
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(8)转股价格的确定及其调整
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(9)转股价格向下修正
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(10)转股股数确定方式
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(11)赎回条款
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(12)回售条款
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(13)转股年度有关股利的归属
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(14)发行方式及发行对象
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(15)向原 A 股股东配售的安排
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(16)债券持有人及债券持有人会议有关条款
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(17)募集资金用途
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(18)担保事项
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(19)募集资金存放账户
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(20)本次决议的有效期
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可
行性分析报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过《关于建立募集资金专项账户的议案》
同意开立募集资金专项账户,将本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资
金存放于专户中。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、审议通过《关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司就本次发行 A 股可转换公司债券向随州市城市投
资集团有限公司提供反担保的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、审议通过《关于公司实际控制人为本次发行 A 股可转换公司债券提供
保证反担保暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会
2017 年 4 月 28 日