证券代码：603738           证券简称：泰晶科技         公告编号： 2017-022



                湖北泰晶电子科技股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2017 年 4 月 27

日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2017 年 4 月 25 日以

文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事 3

名，实到 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规

定。

二、监事会会议审议情况

        1、审议通过《关于 2017 年第一季度报告及其正文的议案》

        具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

 日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        2、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
        根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法

 规及规范性文件的规定，公司监事会对公司本次申请公开发行 A 股可转换公司

 债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规及规

 范性文件中关于发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可

 转换公司债券的条件。

        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        3、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》
同意公司编制的 A 股可转换公司债券发行方案，逐项审议通过了以下内容：

（1）本次发行证券的种类

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行规模

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）票面金额和发行价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）债券期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）债券利率

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）付息的期限和方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）转股期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）转股价格向下修正

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）转股股数确定方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）赎回条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）回售条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）发行方式及发行对象

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （15）向原 A 股股东配售的安排

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （16）债券持有人及债券持有人会议有关条款

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （17）募集资金用途

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （18）担保事项

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （19）募集资金存放账户

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （20）本次决议的有效期

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可

行性分析报告的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于建立募集资金专项账户的议案》

    同意开立募集资金专项账户，将本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资

金存放于专户中。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填

补措施的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过《关于公司就本次发行 A 股可转换公司债券向随州市城市投

资集团有限公司提供反担保的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过《关于公司实际控制人为本次发行 A 股可转换公司债券提供

保证反担保暨关联交易的议案》

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                    湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会

                                                        2017 年 4 月 28 日