证券代码：603738         证券简称：泰晶科技             公告编号：2017-046



                   湖北泰晶电子科技股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况




    湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 16

日以现场会议的方式在公司会议室召开第二届监事会第九次会议。召开本次监事

会的会议通知已于 2017 年 8 月 2 日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事

会主席魏福泉先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、

召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。




    二、监事会会议审议情况




    （一）审议通过关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体披露的《2017 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》的议案

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体披露的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

（公告编号：2017-047）。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《独立董事关

于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                           湖北泰晶电子科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2017 年 8 月 17 日