证券代码：603738          证券简称：泰晶科技
                                                    公告编号： 2018-008
债券代码：113503          债券简称：泰晶转债




                   湖北泰晶电子科技股份有限公司
          关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事

会将于 2018 年 2 月 14 日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候

选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换

届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦

相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会

成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事

及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响

公司的正常运营。

    特此公告。




                                    湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

                                                       2018 年 2 月 13 日