湖北泰晶 电子科技股份有限公司
内郜控制
审 计 报 告
2017年 12月 31 日
吲 M
中
A
Z
ΑR
众
S
环
中寅众环食计师蘩务羧 (觜 艨蔷懑合lX) P
审
武汉茹镄囱畜东瀚攮胥00号 中审众环大蜃
鹧避螓鹉:4♂ 0077
搬潞谳镦甜黥 鼋搬黢蹴镞
内郜控制审计报告
众环审字 (2018)011791号
湖北泰 晶 电子科技股份 有 限公司全体股 东 :
按照 《企业 内部控制审计 指 引》及 中国注册会计 师执 业 准则 的相关要 求 ,我 们审计 了湖北
泰 晶电子科技股 份有 限公司 (以 下简称泰 晶公司 )⒛ 17年 12月 31日 的财务报告 内部控制 的有
效性 。
一 、企业对 内部控制 的责任
按照 《企业 内部控制基本规范》、《企业 内部控制应用指 引》、《企业 内部控 制评价指 引》的
规定 ,建 立健全和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是企业董 事会 的责任 。
二 、注册 会计 师 的责任
我们 的责任是在 实施 审计 工 作 的基础上 ,对 财务报告 内部控制 的有效性 发表 审计意见 ,并
对注 意到 的非财务报 告 内部控制的重大缺陷进 行披露 。
三 、 内部控制 的固有局 限性
内部控制具有 固有局限性 ,存 在不能防止和发现错 报 的可能性 。此 外 ,由 于情况 的变化可
能导致 内部控制变得不恰 当 ,或 对控制政策和程序遵循 的程度 降低 ,根 据 内部控制审计结果推
测未来 内部控制的有效性具有 一定风险 。
四、财务报告 内郜控制 审计意见
我们认为 ,泰 晶公司按照 《企业 内部控制基本规范》和相 关规定在所 有重大方面保持 了有
效 的财务报 告 内部控制 。
通合 伙 ) 中国注册会计 师
中国 武汉 ⒛18年 4月 10日
□眸 田∷ 凹 Llt- 田 「J rlˉ f口 ⑾u
"Ll△
1 卩
囗
F· "
□
E r
凵
口 冖
d
ˉ · j
卩
r
囗
凵
凵
d
卩
凵
卩
L
卩
卩
冂 囗
卩 凵
d
{ ■
L
冖
凵 U
凵
口
d 婴 d
口
统-社 会信用代码 91诲 20106081978608B ㈥
口
d
卩
名 称 中审众环会计师事务所 (特 殊蔷通合伙 ) 冂
口 口
L
粪 型 特殊普通合伙企业 ˉ 一—
卩 卩
囗 □
口 塞鼹鲮薰杨所 武汊市武 昌区东湖路 169号 29层 口
J d
卩
执衍攮务含缺人 石 文先 ;
u
冖
口
J
□
r
□ 臧 立 日 期 2013荃 F11丿 06El 一
凵
凵 口
J
卩
禽 伙 期 冁 长期 d
卩
一 U
"
h
缝 薰 筢 网 卩
“ d
卩
匚
“
鲞肄挛茨酱耄撖产晷幂善篱亨毓雾奢霭多謇蠹氍
"
卩 口
山 d
卩
会 汁瑶 V{|;法 碎 、 法规规 定 的共 匝业嘴诂 FⅡ
'亍
冂
目、经 营期 限与许可 证核定 的顼 目、期限 -致 ) 卩
L
卩
凵
凵
d
登 记 机 关 卩
囗
卩
J
卩
要提示 ;企 业应于每年 1月 1日 -6月 ∞ 日公示⊥- □
的年度报告 ,公 示途径 ,国 家企业倍用信 、公示系 C
(湖 北 )h1tp∶ 〃hb gsxt gov Cll/。 d
口挣百币币币T丁 丙已彐自丐币肓两了币 EEF叮了Ⅲ丁丙E§E两 丁丙T两 了苎t罚 丁币
企业信用信息公示系统网址 :
==丙 中华人民共
=币 =≡
和国国家工商行政管理总局监制
潘 攥蹿 骜 N◇ 皤饔攥$窨 囔
谶 睨
邋嗡潴蝌饔舞瀚飘骢猛臻搀簿麟嬲麇簿豁人鼹瞄邋
禽 觳酊 冁鼬 蓉 ∷ 翼鳟 槲润镳漶翳畿 饔繁镳析漶髑蜜贽缁滋定嫌鑫漪
嚣证冉
髭躞龇 黠 喵禽漕簿鼷鑫麟搬簸簸郴扮谶鼗冁lal畿 镀爨潮豳 ~
羰 巍蠲黻蹶冁淘螓媾撩糠艹
抿 獬 :
Ⅲ甯硗∷ 艹I峥 镶湃艹 、 ”扌:鼓
殍介 嗯絷诤躐嬲鑫嫌辘 :~畜 lt!皤 镩裰:’
l丨
;t箨 龋鼗、瀚蔽 .搬
蛮,勰 躐 ,辚 波 。
“、·}戋 ∴
j阝
:备
ˉ 蜜獠醣冁搬蹶黪班 w巍 鹉蠲鼢谶嬲 门燮囝 曦絷谮
芘 锊 禽 t甯 lJlll受
⒋ 9饵
娣冁蠡麟撬擞镟箨攮“
.lJ.∷冫卜瑙
兮 隅 搦 艹抵焦汪ε∷踽Ⅱ‘ⅡⅡ ●
l
'—
iⅡ |i
谶 髓飙爽
蛮魔IlIl髯寰蚤
:
∶∷∴￠膺iⅡ ∷“ sls烨 人斌懿翻澜鼢嵫螂刚
扌犍槭溆|媾 {诳
:睁
鼬
|苷
ll∷ ;
∷ ∷∷Ⅱ
∴ ∷| ∷∶ ∷∷∷∷∷
: ∷
证 书序号 :θ θθl找 ∷|∷
∷ ∷∷
∷∷ ∷
.
∷∷∷∷
会计师事务所
∷∵∶
|∷ |:
证券 、期货柏关业 务许 可证 ∷∷∷
∷∷
}∷
中审 众环会
黢
∷I:
蜊 ∶ |
∶∷|}
讠哜书咕^: 53
:。 发讧0ll寸
证 书有 效期 玺 : ~
∷ ∶ ∷ ; ∷ ∷ ∷ ∷ ∷
Ⅱ ∷ ∷ ∷ ∴
∷ ∷ ∷ ∷ ∷
〓〓
蟓
ˉ 鑫
一
— 鑫
镰 酊
淼
囊 鲢
丨
轹
镰 鹾
膂爷
襁鹂
蚤 膦
搬 鼗
奋
备 磁
攮 酊 甄 髀
掇
.
〓
〓 〓邃
夕
{
燕
· ∷
诀
淼〓
町
.
<
^
泓
∷∷ 鼾
即∷∷
~
〓
.
￠
〓
∷
∷∷ ∷
△,Ⅱ ∷●∷Ⅱ∷·∷iˉ Ⅱ∷∷●Ⅱi ⅡⅡ∷Ⅱ Ⅱ ¨Ⅱ“ 0氵 △、●~● △·∷●Ⅱ¨∷●●iⅡ Ⅱ ⒈●∶i=↓ ●●∷●=∷ Ⅱi.ˉ 、 ··饣访,访 ●●●访 ●●ˉ●iˉ △i~∵ ●Ⅱ
i●
^s~ i=诂 09●
=●
牟度 捡飧 登 污
Al|斡 娥“‘ Rr滋 1限 《曹添镢 笊“扌
`各
亠△ -” 碎 分 Ⅱ 珞 '磅 瑷 宵 fV¨ 狻
、b:‘ c讧 ↑‘.,cate盲 、v“ ld廴 lf氵 饭◆由cr,0it扌 ⒔炽甜;
tⅡ 峦邯
`l+n艹
∮
`●
0鳊
t;|(∴
繁:
△Ⅱ”、o‘
:犭
娥菇嗡镪 黜狻 嬲 俺 觋盼
炽 |1店 榜 砖 含 : 路漆 鑫泣 爝蜜 汁忄势絷 C如
人r;‘ 钫|`t“ ”1” △l￠ “ CP人 、 ri∮
`
夂 f
∷
蔗
嘤鼢I △ 镧
〓 弘
〓
〓
∴
^
、
→
∴
^
"
〓
^
〓
〓
“
年咦 :△ 1△ 登 :: 艹 嗖 i· 心 分 i: 〓
〓
〓
“
I。 :mIR甘 nc氵 由 Rco“ 。)|Ⅱ 讼 ∵\犭 ∷●a|戏 △】、c、 ∷“κe￡ i● ↑1刂 Ι(", 〓
〓
”
丶
△
△
△
△ △ 炒 I0 Ⅱ ⅡⅢ f△ -: ∷ Ⅱ △ ● Ⅱ i△ 午 k¨ △
△
△
=△ ,·
`=△ ∴
△
;I1;、 △←,|||Ⅱ ∷ ∶ Ιi￠ 11Ⅱ nnoⅡ 1c,9:J‘ ·ⅢJ| )i:|● Ⅱr↓ |t iⅡ 、△∴d rk冫 :0n● )‘ 》r冫 ￠△:● Ⅱ甘
{
∷
〓
=c;Ⅱ =Ι
"● `饣 丶
1● △9C`‘ I IⅡ ˇ,=γ c⒒ i} 冫
`
`丫 `
∴
〓
ι
∷
∴ Ⅱ |∷ Ⅱ∷∷∷
|∷ ∷∷ ∷ ∷
∷⊥∷Ⅱ∷
'Ⅱ
亻FⅡI帘
∷0-′ ∷
Ⅱ∷ ∷。氵I∵
l
扌啻 睽搴啻 :
〓∷
阝 J瘤 殍、∴魔各
∷
△
·
“
“
△
△
△
△
符
●
I
l
〃
·
〓
鹉巛髁
躞畔
〓∽
岬〓
≡〓
ω 峥≡
〓峥
"
1
守
◇
邮
I
◇vN7^″ 媾 邴
卜°°
心备
∞
y钅0° 馐
Ⅲ
锨
Φ
“
〓〓
甘 ∵
啄 〓
F jⅠ
枣
.
〓
w 屮啶 岙 一一 ≡i ∷
一≡ 艹≡
ι 一
一
宙一
〓
一
t 一 ~
〓 一
旮 ~
冖 〓一
钳 冖一
≡
一
υ
一 × 一
屮 弪υ
一
丬 一
一 ^讠
飞 冫‰ 々 备
~
忄
~
≡ˇ
蜿
ˇ
s。 N夜 砧。 廖心
耸囊 捡璩 骚 i己 择邋攮璩 簸
A唧 破 触 滞 晒 诲麟 咖 扛臧 u棘
券 诋 群 撼 絷 嫒 翕 蕊 ∷ 蠛 辘 瘙 馊 -唪 。 本馔 藕搜 缫蠡 查藤 ,瞥 燕撺 髓||∶
,犷
hl^￠ L。 啻饣i蟊c兔 lⅡ 鹭夸 vlll蜜 硅 枷 r烙 钔.o豸 抵or y暌 艹r婵 F呐 o
母 瑚
魏 鹂
挣
群q 铮 舻
睽阝 诹 一 濑
蘩璩1銎 婿魏薄猢瀑焉蹿 丶ˇ
〓
1
群邋瑭铮簧甑 箨 篾獠鼗 饔 谣
浊 念潞 菝 繁菝 蛀 呐 娥 幡s鼢 磙 秭 鞠 鞠 ∷ 戊豳喃碱鼬 陬 摭 畿懈 ,舳 螂
廴 l谙 搦 峥 偕 皤 督蠛 神 拓 ~ 紊曦 路 吣 坩 静 护蟠 .麟 线 畔蜕 ¨磷
l舾 u ζ涵f谗 菇蚣; 】瞥备·v
i‘ Ⅳ 拶F0l馁 ￠絮
扌澄 蜇菟
∷
∷·
订
η
锦 瞥i|∷ 蕈∵扌
●
」
由艮 扌爸 如廴 丢含、銮 衤i,
}烤 42】 ”【犭0◆ 5” 灬
`“
r” 1Ⅱ 纡 己 j瞪 ,萤
||、 9氵 虫 汀 睽 分 J,ll· 妗 贪
罅 |
讧 蕊 辊 饣 : 龟2ll】 0o仓 、佥898
\t,of(e"iⅡ r忿 tc
衣 洛 注 讲 辂 会 :
鞲 七笛溲躜禽 计 麟弼
p于 ˇ(￠ ∶ :|△ k1’ |CV^`
n、
^u俩
攵 狻 u期 2◇ 廴0雩 【ll $3
:
】
I)⒙ e ki仃
`、
;a℃ ( 薮嵫磁书蕞实奄效
年 度 捡 验 登 记
Ⅱi‘ 。JⅡ !(j” 0∴ ⅡS|^ Λ】:jfl u岔 l RclicwuI RCgistlati【 l¤
lr Ⅱ c止 j⊥
=Ⅱ
拙 七 氵rI∶ 个 1⒈ 岫 ui
书 短 硷 沦 畲 路 `继 飧 有 旅 一 艹
`讵、·,c￠
Ⅰ钣 r【 i6catt,is v斑 id奶 扌岱no】 hcrˇ tdJ△ 狡cF
架 月
验证证锱真实薄效 搀蕊
ˉ~~ 饣1龟 己
^
〓
￠
^
〓
卜
∵ 神
‘ˇ 扌‘△~叮 厣u飞 ' · 〓
艮
/ ∷
滋簸蓊 妤 婚 盂雒藜 稂 蹙 囊蓼 攮 螫龋 短 翳蓊蛉 麟霹罅
鞭 验 铵flw狃 獭 ‘9馥
搴猝
蝻 涵泅勰 懈 锣 咖勰 蟓 廴 蚺 蜇蛳 露吲 嘛 燹磴酗△麟鼷蛐蛐
噼 掇勰 潋
路醉 幡 蚰妯畔,tI岫 9瀚翻 飒
孥藓簿
C魏钫
鼯
攮
限
爝
镘
蝙 旁 豳∷皤
媾
翻 戚
·
∷
底
褫 俪 埯
羽鑫蠲夂
夂簿 礅 蛟 埯牖 曦 lli槭 蚋 豳
鲰 邸 l::∷