湖北泰晶电子科技股份有限公司
     独立董事关于聘任公司高级管理人员相关的议案
                         的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事

制度》的有关规定，作为湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取相关人员汇报

的基础上，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级

管理人员相关的议案发表如下独立意见：

    经认真审查相关高级管理人员的履历及相关资料，我们认为相关

人员分别具备担任公司相关高级管理人员职务的履职能力，任职资格

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。提名、聘任程序符合《公

司章程》等有关规定。因此，同意聘任喻信东先生为公司总经理；同

意聘任王斌先生、屈新球先生、王金涛先生为公司副总经理；同意聘

任单小荣先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任喻家双先生为

公司财务总监。
（本页无正文，为独立董事《关于聘任公司高级管理人员相关的议案

的独立意见》签字页）




   （刘 炜）            （田韶鹏）              （易 铭）




                                             2018 年 5 月 3 日