证券代码：603738           证券简称：泰晶科技
                                                    公告编号： 2018-024
债券代码：113503           债券简称：泰晶转债


                   湖北泰晶电子科技股份有限公司

                第三届董事会第一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    湖北泰晶电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 3
日以现场的方式召开。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实
到 7 名，监事、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规
及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    同意选举喻信东先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会的认真审阅，同意
公司第三届董事会各专门委员会组成情况具体如下：
    战略委员会由董事长喻信东先生、独立董事刘炜女士和独立董事田韶鹏先生
组成，其中董事长喻信东先生担任主任委员。
    提名委员会由独立董事易铭先生、独立董事田韶鹏先生和董事长喻信东先生
组成，其中独立董事易铭先生担任主任委员。
    审计委员会由独立董事刘炜女士、独立董事易铭先生和董事屈新球先生组成，
其中独立董事刘炜女士担任主任委员。
    薪酬与考核委员会由独立董事田韶鹏先生、独立董事刘炜女士和董事王斌先
生组成，其中独立董事田韶鹏先生担任主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任喻信东先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作；同意聘任
王斌先生、屈新球先生、王金涛先生为公司副总经理；同意聘任单小荣先生为公
司副总经理、董事会秘书；同意聘任喻家双先生为公司财务总监。上述高级管理
人员任期三年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于聘任李小娥女士为公司审计部经理的议案》

    同意聘任李小娥女士为公司审计部经理，任期三年，自董事会聘任之日起算，
任期届满，经重新聘任可连任。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于聘任朱柳艳女士为公司证券事务代表的议案》

    同意聘任朱柳艳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会聘任之日起
算，任期届满，经重新聘任可连任。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议通过《关于公司授信额度增加并授权董事长（总经理）批准办
理的议案》

    第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权董事长（总经理）办理公
司相关授信额度的议案》，具体内容详见 2018 年 4 月 12 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《湖北泰晶电子科技股份
有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。
    因公司生产经营所需，现提请董事会在原有授权基础上，对年度 12 月 31
日时点总额由人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）调整到人民币 30,000 万元（含
30,000 万元），并继续授权董事长（总经理）批准办理即可。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    附件：受聘人员简历（排名不分先后）。


    特此公告。




                                      湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

                                                            2018 年 5 月 4 日
附件：受聘人员简历
    1、喻信东先生，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988
年 6 月毕业于武汉理工大学机械系，2007 年 1 月获得清华大学工商管理硕士学
位，2017 年 6 月获得武汉理工大学管理科学与工程博士学位。2005 年 11 月至今，
任公司董事长和总经理。喻信东先生为国家电子行业标准《10kHz-200kHz 音叉
石英晶体元件的测试方法和标准值》（SJ/T10015-2013）的主要起草人之一。2017
年 9 月担任武汉市杰精精密电子有限公司董事。
    喻信东先生为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司 42.59%的股
权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    2、屈新球先生，1953 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年
7 月毕业于湖南广播电视大学经济类企业管理专业，大专学历，经济师中级职称。
2005 年 11 月至今，先后在公司担任销售员、总经理助理；2011 年 12 月起任公
司董事、副总经理。
    屈新球先生直接持有公司 1.20%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人喻信东先生配偶的姨父。


    3、王斌先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年
6 月毕业于合肥工业大学应用电子技术专业，本科学历；2005 年 11 月至今，先
后在公司担任研发部经理、生产负责人；2011 年 12 月起任公司董事、副总经理。
    王斌先生直接持有公司 1.20%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。


    4、王金涛先生，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年
6 月毕业于湖北工学院机电技术应用专业，大专学历。2007 年 1 月至 2011 年 12
月，担任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人；2011 年 12 月至今担任公司副总
经理；2012 年 5 月起，担任深圳市科成精密五金有限公司执行董事；2013 年 6
月起，担任随州泰华电子科技有限公司董事、总经理。
    5、单小荣先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988
年 7 月毕业于武汉理工大学机械制造工艺及设备专业，本科学历。2011 年 1 月
至 2011 年 11 月，先后在公司担任公司品质工程师、管理者代表；2011 年 12 月
起担任公司副总经理、董事会秘书。


    6、喻家双先生，2002 年 1 月至 2008 年 5 月，就职于广州天河诚裕制衣厂，
任财务经理和办公室主任；2008 年 6 月至 2014 年 2 月，先后在公司担任财务部
会计、审计部经理；2014 年 3 月至今，担任公司财务总监。


    7、李小娥女士，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006
年 10 月至 2017 年 3 月，在湖北泰晶电子科技股份有限公司，先后担任出纳、会
计、财务部经理、子公司泰华电子副总经理。2017 年 3 月至今，担任湖北泰晶
电子科技股份有限公司审计部经理。


    8、朱柳艳女士，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公
司人事部经理，现任公司证券事务代表。