湖北泰晶电子科技股份有限公司
       独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项
                         的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事
制度》的有关规定，作为湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取相关人员汇报
的基础上，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下
独立意见：
    一、关于公司拟受让自然人易开敏持有的重庆泰庆电子科技有限
公司 60%股权的独立意见
    （一）公司本次对外投资事项，符合公司发展战略，扩大公司经
营规模。
    （二）本次对外投资的交易价格以具有证券、期货相关业务评估
资格的评估机构出具的评估报告为参考依据，结合市场行情，经双方
协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。
    （三）本次交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易相关内容遵
循市场经济规律。
    综上，同意公司拟受让重庆泰庆电子科技有限公司 60%股权的事
项。
    二、关于聘任王斌先生为公司总工程师的独立意见
    经认真审查王斌先生的履历及相关资料，我们认为王斌先生具备
担任公司总工程师的履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，其提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
因此，同意聘任王斌先生为公司总工程师。
    （以下无正文）
（本页无正文，为独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项
的独立意见》签字页）




     （刘 炜）             （易   铭）           （田韶鹏）




                                            2018 年 6 月 22 日