证券代码：603738           证券简称：泰晶科技
                                                      公告编号： 2018-040
债券代码：113503           债券简称：泰晶转债


                   湖北泰晶电子科技股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2018 年 8 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通
知已于 2018 年 8 月 5 日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长
喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，监事会成员、高管列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司 2018 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司
2018 年半度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2018 年半年度报
告及其摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金 2018 年半年度存放
和实际使用情况的专项报告的议案》
    公司首次公开发行股票募集资金 2018 年半年度存放和实际使用情况符合中

                                    1/3
国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，
募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《首次公开发行股票募集资金 2018
年半年度存放和实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《公司首次公开发行股票募集资金 2018 年半年度存放和实际使用情况
的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于公司 2018 年半年度可转换债券募集资金存放和实际
使用情况的专项报告的议案》
    公司 2018 年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，募集资
金的管理与使用不存在违规情形。公司《2018 年半年度可转换债券募集资金存
放和实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司 2018 年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    鉴于公司首发募投项目均已实施完毕，为最大程度地发挥募集资金使用效益，
提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将首发募投项目结余募集资金 35.69
万元永久补充流动资金，全部用于日常经营使用。其中，首发募投项目“TF-206
型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”、“TKD-M 系列微型片式晶体
谐振器产业化项目”已于 2018 年 4 月将结余资金合计 1.27 万元全部转入公司基


                                    2/3
本存款账户后办理销户，公司拟将在“技术中心项目”结余募集资金 34.42 万元
转入公司基本存款账户后办理募集资金专用账户注销手续，此后，首发募集资金
专用账户将全部注销完毕。首发项目募集资金的使用符合公司实际经营发展需要，
不存在变相改变募集资金投向的行为，未存在违反中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    独立董事认为，公司完成首发募投项目，使用结余募集资金永久补充流动资
金，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司持续发展，符合全体股东利益，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，关于使用结余募集资金永久补
充流动资金的事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。同意本事
项。
    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 8 月 17 日




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