证券代码：603738            证券简称：泰晶科技
                                                      公告编号： 2018-044
债券代码：113503            债券简称：泰晶转债


                   湖北泰晶电子科技股份有限公司
            关于首发募投项目结项并将结余募集资金
                      永久补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     募集资金结项项目名称：“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技
改）项目”、“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目”和“技术中心项目”；
     结余募集资金用途：永久补充流动资金；
     结余募集资金金额：截止 2018 年 6 月 30 日，首发募投项目均已完成，
已累计投入使用 23,551.38 万元，结余募集资金 35.69 万元。其中，“TF-206 型、
TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”结余募集资金 0.03 万元；“TKD-M
系列微型片式晶体谐振器产业化项目”结余募集资金 1.24 万元；技术中心项目”
结余募集资金 34.42 万元。


    公司于 2018 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
二次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于首发募投项目结项并将结
余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司将首发募投项
目结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募
集资金使用效率，公司将首发募集资金投资项目结项后的结余募集资金 35.69 万
元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。现将有关情况公告如下：

    一、首发募投项目的概述
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞2059 号）核准，湖北泰晶电子
科技股份有限公司（简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,668 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.14 元，募
集资金总额为 26,921.52 万元，扣除发行费用 3,369.52 万元后，实际募集资金净
额为 23,552.00 万元。
      中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 22 日对公司首次公
开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2016）010119
号”《验资报告》。
      （二）募集资金投资项目具体如下：
                                                                           单位：人民币万元
 序号                 项目名称                   项目投资总额        使用募集资金投资金额
         TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器
  1                                                       6,072.00                 6,091.90
         扩产（技改）项目
         TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业
  2                                                      14,729.00                14,736.14
         化项目
  3      技术中心                                          2,751.0                 2,723.34
                     合计                                23,552.00                23,551.38

      二、首发募集资金投资项目结项以及募集资金结余情况
                                                                           单位：人民币万元
                                                          截至 2018 年 6    募集资金结余金
                            募集资金承诺    累计利息净
      承诺投资项目                                        月 30 累计投      额（4）=（1）+
                            投资总额（1）     额（2）
                                                          入金额（3）         （2）-（3）
TF-206 型、TF-308 型音
叉晶体谐振器扩产（技             6,072.00        19.93          6,091.90                0.03
改）项目
TKD-M 系列微型片式晶
                                14,729.00         8.38        14,736.14                 1.24
体谐振器产业化项目
技术中心                         2,751.00         6.76          2,723.34               34.42
          合计                  23,552.00        35.07        23,551.38                35.69
      注：1、“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”结余募集资金 0.03

万元，于 2018 年 4 月 3 日全部转入公司基本存款账户后办理销户；

      2、“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目”结余募集资金 1.24 万元，于 2018

年 4 月 4 日全部转入公司基本存款账户后办理销户。
    三、首发募投项目结项募集资金结余的主要原因
    公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学
审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设
各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，以及募集资金存放期间产生的利息
净收入，形成了资金结余。

    四、结余募集资金的使用计划
    鉴于公司首发募投项目均已实施完毕，为最大程度地发挥募集资金使用效益，
提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将首发募投项目结余募集资金 35.69
万元永久补充流动资金，全部用于日常经营使用。公司拟将在“技术中心项目”
结余募集资金 34.42 万元转入公司基本账户后办理募集资金专用账户注销手续。
首发项目募集资金的使用符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金
投向的行为，未存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。


    特此公告。




                                    湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 8 月 17 日