证券代码：603738           证券简称：泰晶科技
                                                      公告编号： 2018-041
债券代码：113503           债券简称：泰晶转债


                   湖北泰晶电子科技股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况


    湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2018 年 8 月 16 日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已
于 2018 年 8 月 5 日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先
生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法
规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司 2018 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司
2018 年半度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2018 年半年度报
告及其摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金 2018 年半年度存放
和实际使用情况的专项报告的议案》
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在

                                    1/2
募集资金使用及管理的违规情形，及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用
情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司首次公开发
行股票募集资金 2018 年半年度存放和实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于公司 2018 年半年度可转换债券募集资金存放和实际
使用情况的专项报告的议案》
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在
募集资金使用及管理的违规情形，及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用
情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2018 年半
年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    鉴于公司首发募投项目已完成，公司使用结余募集资金永久补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司履行了必要的决策程序，
且相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。具体内容详见刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                      湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会
                                                           2018 年 8 月 17 日


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