证券代码：603738            证券简称：泰晶科技
                                                        公告编号： 2019-001
债券代码：113503            债券简称：泰晶转债


                     湖北泰晶电子科技股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截止 2018 年 12 月 31 日，累计共有 491,000 元“泰晶转债”
已转换成公司股票，累计转股数为 27,281 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 0.0172%。
     未转股可转债情况：截止 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
214,509,000 元，占可转债发行总量的 99.7716%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2017]2094号文核准，湖北泰晶电
子科技股份有限公司（简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了215万张可
转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意，公司21,500
万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“泰晶转债”，债券代码“113503”。
    （三）根据《湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》相关条款及有关规定，公司发行的“泰晶转债”自 2018 年 6 月
21 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.41 元/股。由于公司于 2018 年 5
月 21 日实施了 2017 年度利润分配及资本公积转增股本，“泰晶转债”的转股价
格由 25.41 元/股调整为 17.99 元/股，具体内容请详见公司于 2018 年 5 月 14 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网
                                      1
站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《湖北泰晶电子科技股份有限公司关于根据
2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案调整 A 股可转换公司债券转股价格
的公告》（编号：2018-028）。


    二、可转债本次转股情况
    公司可转债转股期的起止日期：2018 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 14 日。
    2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，累计共有 16,000 元“泰晶转债”
已转换成公司股票，累计转股数为 888 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的 0.0006%。
    截止 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 214,509,000 元，占可转
债发行总量的 99.7716%。


    三、股本变动情况
                                                                            单位：股
                              变动前                                  变动后
    股份类别                                 本次可转债转股
                      （2018 年 9 月 30 日）                   （2018 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股                  99,960,000               0               99,960,000
无限售条件流通股                  58,764,793             888               58,765,681
总股本                           158,724,793             888              158,725,681
    注：公司于 2018 年 5 月 21 日实施了 2017 年度利润分配及资本公积转增股本，以总股
本 113,356,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增 45,342,400 股，
转增后公司总股本为 158,698,400 股。



    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：0722-3308115


    特此公告。




                                              湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 1 月 3 日


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