证券代码：603738          证券简称：泰晶科技
                                                     公告编号： 2019-012
债券代码：113503          债券简称：泰晶转债



                   湖北泰晶电子科技股份有限公司

           关于 2019 年预计向银行申请综合授信额度

                      并接受关联方担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日召

开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2019

年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告

如下：

    一、申请银行综合授信额度及担保情况

    （一）根据公司经营发展的资金需求，2019 年公司预计向银行申请综合授

信总额不超过 60,000.00 万元（含等值外币），在此额度内由公司根据实际资金

需求进行授信申请，并同意以本公司资产房屋、土地、设备等提供抵押担保。

    为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权公司董事长或其指定授权的

管理层代理人根据实际经营情况在上述总额度内，办理公司的融资事宜，并签署

有关与银行发生上述业务往来的相关各项法律文件。

    （二）为支持公司发展，保障上述银行授信顺利实施，在上述综合授信额度

内，公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保

费用，也不需要公司提供反担保。以上授信额度与担保事宜有效期自 2018 年年

度股东大会通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日。公司在各授信银

行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。
    上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营

的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。该

等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

    （三）喻信东先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，王丹女

士为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关

规定，为公司关联自然人，因此本次担保构成关联交易。

    （四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该关联交易有

利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、关联方基本情况

    喻信东先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，

直接持有公司 42.58%的股份。

    王丹女士，是喻信东先生的配偶，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，

直接持有公司 8.70%的股份。

    三、担保协议的主要内容

    本事项是为公司银行贷款提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以具体

业务实际发生时签署的协议为准。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    喻信东先生和王丹女士为公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何

费用，无需公司提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，

满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    特此公告。



                                    湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 12 日