证券代码：603738            证券简称：泰晶科技
                                                       公告编号： 2019-008
债券代码：113503            债券简称：泰晶转债


                    湖北泰晶电子科技股份有限公司
                  第三届监事会第四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    湖北泰晶电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 11
日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2019 年 4 月 1 日以
文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事 3
名，实到 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
       （二）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》
    公司 2018 年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的实
际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
       （三）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常
关联交易预计的议案》
    关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立
第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展
的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。具体
内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报
告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于确认 2018 年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况
的议案》
    公司现任董事与高级管理人员 2018 年度薪酬发放情况符合 2018 年 5 月 3
日召开的 2017 年年度股东大会《关于 2017 年度董事与高级管理人员的薪酬发放
情况及 2018 年度薪酬方案的议案》确定的标准。具体内容详见刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年审计机构的议案》
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵
循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，
并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，公允合理地发表独立审计意
见，较好地完成公司委托的年报审计等工作。具体内容详见刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金 2018 年度存放和实
际使用情况的专项报告的议案》
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在
募集资金使用及管理的违规情形，及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用
情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于公司 2018 年度可转换债券募集资金存放和实际使用
情况的专项报告的议案》
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在
募集资金使用及管理的违规情形，及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用
情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》
    根据公 司 2018 年度 审计报 告， 公司 2018 年度 归属 于母 公司 净利润
36,358,746.47 元。公司拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.9 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股
本。剩余未分配利润结转至下一年度。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经
营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全
体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策
的变更。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于适当修订<公司发展战略规划>（2016 年-2020 年）
的议案》
    经 2015 年年度股东大会审议通过《公司发展战略规划（2016 年-2020 年）》，
因原规划规定了 2016 年至 2018 年的具体发展计划，现在原有基础上补充 2019
年至 2020 年的发展规划。符合公司整体发展战略。具体内容详见刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于 2019 年预计向银行申请综合授信额度并接受关联
方担保的议案》
    为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人为公司申请银行授信额
度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保，有利于满足公司的日
常经营资金需求；不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                      湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会
                                                           2019 年 4 月 12 日