证券代码：603738              证券简称：泰晶科技
                                                            公告编号： 2019-019
债券代码：113503              债券简称：泰晶转债


                   湖北泰晶电子科技股份有限公司
             关于修改《公司章程》及相关制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改<
中华人民共和国公司法>的决定》、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29
号）以及公司第三届董事会第七次会议审议的《关于变更公司名称、经营范围及
注册资本的议案》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关制度进行修订，
具体如下：
修订前                                     修订后
第四条 公司注册名称：湖北泰晶科技科技股    第四条 公司注册名称：泰晶科技股份有限
份有限公司                                 公司
英文名称为：Hubei TKD Electronic           英文名称为：TKD Science and Technology
Technology Company Limited                 Co., Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币 15,869.84 万   第六条 公司注册资本为人民币 158,726,068
元。                                       元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资     公司因增加或者减少注册资本而导致注册资
本总额变更的，可以在股东大会通过同意增     本总额变更的，可以在股东大会通过同意增
加或减少注册资本决议后，再就因此而需要     加或减少注册资本决议后，再就因此而需要
修改公司章程的事项通过一项决议，并说明     修改公司章程的事项通过一项决议，并说明
授权董事会具体办理注册资本的变更登记手     授权董事会具体办理注册资本的变更登记手
续。                                       续。
第十九条 公司股份总数为 15,869.84 万股， 第十九条 公司股份总数为 158,726,068 股，
公司的股本结构为：普通股 15,869.84 万股， 公司的股本结构为：普通股 158,726,068 股，
无其他种类股票。                          无其他种类股票。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
总工程师。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：      第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、     频控器件、微声学器件等电子元器件，高速
组件及汽车零部件研发、生产、销售。公司     高稳通讯网络器件及组件，汽车电子及模组
经营范围的具体表述由登记机关依法核定。     等智能应用，精密冲压组件及部件，相关智
其中涉及中国法律、行政法规规定需先行取     能装备的研发、生产、销售及技术服务。公
修订前                                     修订后
得许可审批的事项，授权董事会在取得许可     司经营范围的具体表述由登记机关依法核
审批或许可审批失效、被撤销后作出申请变     定。其中涉及中国法律、行政法规规定需先
更登记的决定，并以公司的名义依法提出申     行取得许可审批的事项，授权董事会在取得
请。                                       许可审批或许可审批失效、被撤销后作出申
                                           请变更登记的决定，并以公司的名义依法提
                                           出申请。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照      第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，   法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份：                         收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；                   （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；     （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；             （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、     励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。     （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份     分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
的活动。                                   （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
                                           换为股票的公司债券；
                                           （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
                                           所必需。
                                           除上述情形外，公司不进行收购本公司股份
                                           的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选      第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行：                       过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
（一）证券交易所集中竞价交易方式；         国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式；                           公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
（三）中国证监会认可的其他方式。           第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
                                           公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                           进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第        第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股     款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
份的，应当经股东大会决议。公司依照第二     本公司股份的，应当经股东大会决议；公司
十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）   因本章程第二十三条第一款第（三）项、第
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；   （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当     司股份的，可以依照本章程的规定或者股东
在 6 个月内转让或者注销。                  大会的授权，经三分之二以上董事出席的董
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的     事会会议决议。公司依照本章程第二十三条
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总     第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）
额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后    项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让    属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
给职工。                                   在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
                                           第（五）项、第（六）项情形的，公司合计
                                           持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
                                           股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
修订前                                     修订后
                                           注销。
第一百三十一条 董事会召开临时董事会会      第一百三十一条 董事会召开临时董事会会
议的通知方式为：专人送达或邮件等书面方     议的通知方式为：专人送达或其他通讯方式
式；通知时限为：董事会召开前 5 日通知送    （包括传真、电话、电子邮件、微信等）；通
达。                                       知时限为：董事会召开前 3 日通知送达。
第一百四十四条 公司设总经理 1 名，由董     第一百四十四条 公司设总经理 1 名，由董
事会聘任或解聘。                           事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解     公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解
聘。                                       聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务     公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务
总监、总工程师为公司高级管理人员。         总监为公司高级管理人员。
第一百四十八条 总经理对董事会负责，行      第一百四十八条 总经理对董事会负责，行
使下列职权：                               使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织     （一）主持公司的生产经营管理工作，组织
实施董事会决议，并向董事会报告工作；       实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方     （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案；                                       案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；       （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；             （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；                 （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经     （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务总监及总工程师；                   理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定     （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的负责管理人员；           聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。       （八）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。                     总经理列席董事会会议。
第二百一十八条 本章程经公司股东大会审      第二百一十八条 本章程自公司股东大会审
议通过并经有权机关核准后，自公司首次公     议通过之日起生效。
开发行的股票上市之日起生效。
    《公司章程》作上述修改后，《公司章程》附件《董事会议事规则》也作相
应的修改。《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
等制度中涉及公司名称的部分将相应修改。公司董事会提请股东大会授权公司管
理人员在股东大会审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》后办理
工商变更手续。
    上述尚需提交股东大会审议。


    特此公告。
                                          湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
                                                              2019 年 4 月 12 日