证券代码：603738            证券简称：泰晶科技
                                                       公告编号： 2019-022
债券代码：113503            债券简称：泰晶转债


                    湖北泰晶电子科技股份有限公司

                  第三届监事会第五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况

    湖北泰晶电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 26

日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以

文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事 3

名，实到 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规

定。


       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    公司 2019 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年

第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具

体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策是根据财政部的规定进行相应变更，符合财政部、中国证

                                     1/2
监会和上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客

观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次

会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损

害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。具体内

容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                       湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会

                                                           2019 年 4 月 27 日




                                    2/2