广东华商律师事务所
关于湖北泰晶电子科技股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
二○一九年五月
广东华商律师事务所
关于湖北泰晶电子科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书
致：湖北泰晶电子科技股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北泰晶电子科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所彭晓燕律师、吕军旺律师（以下简称“本
所律师”）出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律
师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件（以下简称“有关法律、法规”）
以及《湖北泰晶电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人
员资格及表决程序是否符合有关法律、法规及《公司章程》的规定以及本次股东
大会审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次股东大会所
审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，
并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查
和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2019年4月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了
《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》等议案，公司于2019年4月12日在
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2018年年度股东
大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会的会议召开
时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对
象、出席会议登记方法和其他有关事项予以公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议
于2019年5月7日上午9:00在随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道28号）召开，
会议由公司董事长喻信东先生主持。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2019年5月7日）的交易时间段，
即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日（2019年5月7日）的 9:15-15:00。参加现场投票及网络投票的股东或股
东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并表决。本次股东大
会召开的时间、地点、审议事项等均与《股东大会通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东
大会召集人符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有9人，所持有表决权的股份总数
为97,804,787股，占公司股份总数的61.6186%，其中：（1）经召集人和本所律师
验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代
理人共7 人，所持有表决权的股份总数为 97,738,667股，占公司股份总数的
61.5769%，均为截至股权登记日（2019年4月25日）收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人；（2）根据上证所
信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的
股东共2人，所持有表决权的股份总数为66,120股，占公司股份总数的0.0417%。
通过网络投票进行表决的股东，由网络投票数据提供机构验证其股东资格。
经核查，出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高
级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）审议的议案
1、《关于补选第三届董事会董事的议案》
2、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案》
5、《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计
的议案》
（1）《关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易
执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案》
（2）《关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2018 年度日常关联交易执
行及 2019 年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计
机构的议案》
8、《关于 2019 年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
9、《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》
10、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
11、《关于公司 2018 年度利润分配预案》
12、《关于变更公司名称、经营范围及注册资本的议案》
13、《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
14、《关于适当修订<公司发展战略规划>（2016 年-2020 年）的议案》
经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会
议的股东及股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，按照《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定由本所律师、股东代表和监事代表共
同负责计票和监票，会议当场公布表决结果。本次股东大会网络投票结束后，上
证所信息网络有限公司向公司提供网络投票的结果，并由该公司对其真实性负
责。本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果并予以公布，出席
本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
（三）表决结果
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会议案 6 的第（2）
项子议案、议案 8 涉及关联交易，关联股东已回避表决；议案 12、13 为特别决
议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通议案，已
获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；本次股东大会全部议案均对中小投资
者单独计票。本次股东大会审议结果如下：
1、审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意 97,738,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9323%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者表决情况为：同意 3,966,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议中小投资者有效表决权总数的 98.3604%。
2、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 97,738,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9323%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者表决情况为：同意 3,966,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议中小投资者有效表决权总数的 98.3604%。
3、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 97,738,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9323%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者表决情况为：同意 3,966,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议中小投资者有效表决权总数的 98.3604%。
4、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告
的议案》
表决结果：同意 97,738,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9323%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者表决情况为：同意 3,966,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议中小投资者有效表决权总数的 98.3604%。
5、审议通过了《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 97,738,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9323%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者表决情况为：同意 3,966,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议中小投资者有效表决权总数的 98.3604%。
6、《关于公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计
的议案》
（1）审议通过了《关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司 2018 年度日
常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 97,738,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9323%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者表决情况为：同意 3,966,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议中小投资者有效表决权总数的 98.3604%。
（2）审议通过了《关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2018 年度日常
关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 30,146,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.7811%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者表决情况为：同意 3,966,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议中小投资者有效表决权总数的 98.3604%。
7、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年审计机构的议案》
表决结果：同意 97,738,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9323%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者表决情况为：同意 3,966,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议中小投资者有效表决权总数的 98.3604%。
8、审议通过了《关于 2019 年预计向银行申请授信额度并接受关联方担保的
议案》
表决结果：同意 16,342,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.5970%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者表决情况为：同意 3,966,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议中小投资者有效表决权总数的 98.3604%。
9、审议通过了《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 97,738,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9323%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者表决情况为：同意 3,966,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议中小投资者有效表决权总数的 98.3604%。
10、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 97,738,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9323%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者表决情况为：同意 3,966,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议中小投资者有效表决权总数的 98.3604%。
11、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》
表决结果：同意 97,738,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9323%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者表决情况为：同意 3,966,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议中小投资者有效表决权总数的 98.3604%。
12、审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及注册资本的议案》
表决结果：同意 97,739,787 股，反对 65,000 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9335%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者表决情况为：同意 3,967,787 股，反对 65,000 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议中小投资者有效表决权总数的 98.3882%。
13、审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
表决结果：同意 97,738,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9323%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者表决情况为：同意 3,966,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议中小投资者有效表决权总数的 98.3604%。
14、审议通过了《关于适当修订<公司发展战略规划>（2016 年-2020 年）的
议案》
表决结果：同意 97,738,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占出
席会议所有股东所持有效表决权的 99.9323%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者表决情况为：同意 3,966,667 股，反对 66,120 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议中小投资者有效表决权总数的 98.3604%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程
序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于湖北泰晶电子科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
广东华商律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
高 树
经办律师：
彭晓燕
吕军旺
年 月 日
