证券代码：603738            证券简称：泰晶科技
                                                       公告编号： 2019-047
债券代码：113503            债券简称：泰晶转债


                        泰晶科技股份有限公司

                 第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于

2019 年 8 月 22 日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2019

年 8 月 12 日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，

应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公

司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司 2019 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司

2019 年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                    1/2
     （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

     公司本次会计政策变更是根据财政部的规定进行的相应变更，符合财政部、

中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财

务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小

股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见刊登在《中国证券

报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 公告。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告。




                                                           泰晶科技股份有限公司监事会

                                                                         2019 年 8 月 23 日




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