证券代码：603738           证券简称：泰晶科技
                                                      公告编号： 2019-053
债券代码：113503           债券简称：泰晶转债


                       泰晶科技股份有限公司

                第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于

2019 年 10 月 28 日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2019

年 10 月 18 日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，

应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公

司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》

    公司 2019 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第

三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体

内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    （二）审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

    关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司生产经营发展的需要。

公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状

况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，

也不会影响公司的独立性。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部的规定进行的相应变更，符合财政部、

中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财

务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小

股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见刊登在《中国证券

报》上海证券报》 证券时报》 证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                              泰晶科技股份有限公司监事会

                                                       2019 年 10 月 29 日



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