证券代码：603738           证券简称：泰晶科技
                                                       公告编号：2020-023
债券代码：113503           债券简称：泰晶转债


                        泰晶科技股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 183,426,000 元“泰晶转债”
已转换成公司股票，累计转股数为 10,246,005 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的 6.46%。
     未转股可转债情况：截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
31,574,000 元，占可转债发行总量的 14.69%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094号文核准，泰晶科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了215万张可转
换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意，公司21,500
万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“泰晶转债”，债券代码“113503”。
    （三）根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及
有关规定，“泰晶转债”自 2018 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价
格为 25.41 元/股，目前转股价格为 17.90 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    公司可转债转股期的起止日期：2018 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 14 日。
    截至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 183,426,000 元“泰晶转债”已转换成公
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司股票，累计转股数为 10,246,005 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
6.46%。其中，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 32,813,000 元“泰
晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为 1,832,889 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 1.15%。
    截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 31,574,000 元，占可转债
发行总量的 14.69%。


    三、股本变动情况
                                                                             单位：股
                             变动前                                      变动后
      股份类别                                  本次可转债转股
                         （2019/12/31）                               （2020/3/31）
有限售条件流通股                        0                       0                    0
无限售条件流通股              167,111,516               1,832,889          168,944,405
总股本                        167,111,516               1,832,889          168,944,405


    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：0722-3308115


    特此公告。




                                                     泰晶科技股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 4 月 2 日




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