证券代码：603738          证券简称：泰晶科技       公告编号：2020-039


                     泰晶科技股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会变更会议地点的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、股东大会有关情况
    1、原股东大会的类型和届次：
    2019 年年度股东大会
    2、原股东大会召开日期：2020 年 5 月 18 日
    3、原股东大会股权登记日：

    股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
      Ａ股            603738        泰晶科技           2020/5/11


    二、变更会议地点涉及的具体内容和原因
    为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，经慎重考虑，公司将本次股
东大会会议地点变更为：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科
技股份有限公司会议室。除会议地点变更外，本次会议其他事项未发生变化。

    三、除了上述变更会议地点事项外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大
会通知事项不变。

    四、变更会议地点后股东大会的有关情况。
    1、现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2020 年 5 月 18 日 13 点 30 分
    召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股份有
限公司会议室
    2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 18 日
                           至 2020 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       3、股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
       4、股东大会议案和投票股东类型
                                                                       投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                         A 股股东
非累积投票议案
 1      关于 2019 年度董事会工作报告的议案                                  √
 2      关于 2019 年度监事会工作报告的议案                                  √
 3      关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案              √
 4      关于 2019 年度独立董事述职报告的议案                                √
 5      关于 2019 年度报告及其摘要的议案                                    √
        关于公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预
6.00                                                                        √
        计的议案
        关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司 2019 年度日常关联交
6.01                                                                        √
        易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案
        关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2019 年度日常关联交易
6.02                                                                        √
        执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案
        关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
 7                                                                          √
        审计机构的议案
        关于 2019 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及
 8                                                                          √
        2020 年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
 9      关于 2019 年度内部控制评价报告的议案                                √
 10     关于 2019 年度利润分配预案                                          √
        关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换
 11                                                                         √
        公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的议案
 12     关于修改《公司章程》部分条款的议案                                  √


       特此公告。



                                                    泰晶科技股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 5 月 13 日
附件 1：授权委托书


                                     授权委托书

泰晶科技股份有限公司：

      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号                非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权
  1     关于 2019 年度董事会工作报告的议案
  2     关于 2019 年度监事会工作报告的议案
        关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算
  3
        报告的议案
  4     关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
  5     关于 2019 年度报告及其摘要的议案
        关于公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020
6.00
        年度日常关联交易预计的议案
        关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司
6.01    2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关
        联交易预计的议案
        关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2019
6.02    年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交
        易预计的议案
        关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
  7
        伙）为公司 2020 年审计机构的议案
        关于 2019 年向银行申请综合授信额度并接受关
  8     联方担保的情况及 2020 年预计向银行申请综合
        授信额度并接受关联方担保的议案
  9     关于 2019 年度内部控制评价报告的议案
 10     关于 2019 年度利润分配预案
 11     关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董
序号                非累积投票议案名称                  同意        反对        弃权
         事会办理因可转换公司债券转股适时修改《公司
         章程》等相关事宜的议案
 12      关于修改《公司章程》部分条款的议案



委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                           委托日期：          年   月     日


备注：


      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。