证券代码：603738           证券简称：泰晶科技        公告编号： 2020-091


                      泰晶科技股份有限公司
             第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于 2020 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通
知已于 2020 年 10 月 21 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东
先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，监事会成员、高管列席本次会议。本
次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》
    公司 2020 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年
第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体披露的《2020 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
    关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司生产经营发展的需要。
公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务
状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形，也不会影响公司的独立性。独立董事发表了事前认可和独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体披露的《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （三）审议通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
    为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
（含子公司）高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原
则，根据有关法律法规的规定和公司的实际情况，公司制定了《2020 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体披露的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年
限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
    本次激励计划的激励对象叶修忠为董事王金涛的妹夫，作为关联董事王金
涛回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值
分配体系，激励在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核
心技术（业务）骨干诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实
现，根据有关法律法规的规定和公司的实际情况，公司制定了《2020 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本次激励计划的激励对象叶修忠为董事王金涛的妹夫，作为关联董事王金
涛回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激


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励计划相关事宜的议案》
    为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下，全权
办理公司关于 2020 年限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：
    （1）授权董事会确定公司 2020 年限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照公司 2020 年限制性股票激励计划规定的方式对限
制性股票授予数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2020 年限制性股票激励计划规定的方
法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票授予协议
书；
    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务
等；
    （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    （9）授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划的变更与终止，包
括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性
股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继
承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
    （10）授权董事会对公司 2020 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在
与 2020 年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会


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或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
    （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    （12）提请公司股东大会授权董事会，就公司 2020 年限制性股票激励计划
向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办
理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为；
    （13）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
    （14）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划
有效期一致；
    （15）上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事
项同意董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使。
    本次激励计划的激励对象叶修忠为董事王金涛的妹夫，作为关联董事王金涛
回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司召开 2020 年第二次临时股东大会的通知详见公司同日在指定信息披
露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年
第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             泰晶科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 31 日


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