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2020 年第二次临时股东大会会议资料




       二〇二〇年十一月十六日



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               2020 年第二次临时股东大会须知


各位股东及股东代表：

    为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩

序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大

会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人

员认真阅读。

    一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，

提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或

股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀

请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

    三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。

    四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场，

办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托

书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

    五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公室

进行登记。发言顺序按持股数多的在先。持股数相同的，以登记的先后为发言顺

序。

    六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数

和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持

人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次


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大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，

公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

    七、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，

填毕由大会工作人员统一收票。

    八、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表

决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；股东大会会议决议由

会议主持人宣布。

    九、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意

见。

    十、股东（或股东代表）未做参会登记的可以出席股东大会，但大会不保证

提供会议文件和席位。会议签到迟到的可以出席股东大会，但不得参加现场表决，

可以参加网络投票。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义

务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保

障大会的正常秩序。

    对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有

权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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             2020 年第二次临时股东大会会议议程

       一、会议时间

    （一） 现场会议时间：2020 年 11 月 16 日 13 点 30 分

    （二） 网络投票时间：自 2020 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 16 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       二、会议地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股

份有限公司会议室

       三、会议主持人：董事长喻信东先生

       四、会议议程

    （一）会议主持人宣布股东大会会议开始；

    （二）董事会秘书向大会报告出席股东代表人数，所代表股份占总股本的比

例；

    （三）董事会秘书主持选举监票人（以举手的简单表决方式进行，以出席大

会股东总人数的过半数同意通过）；

    （四）审议股东大会议案：

    1、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

    2、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事

宜的议案》；

    （五）对股东提问进行回答，会议主持人宣布进行表决；


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   （六）会议工作人员在监票人及见证律师的见证下对表决票进行收集并进行

票数统计；

   （七）监票人代表宣读表决结果；

   （八）会议主持人宣读股东大会决议；

   （九）律师宣读所出具的股东大会法律意见书。

    五、主持人宣布会议结束




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议案一

                        泰晶科技股份有限公司
关于《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
                                  的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

    为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含
子公司）高级管理人员、中层管理及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将
股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司
的实际情况，制订《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2020 年限制性股票激励计
划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
2020-094）。
    关联股东王金涛先生须回避表决。


    本议案已经 2020 年 10 月 30 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。




                                                 泰晶科技股份有限公司董事会
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议案二

                        泰晶科技股份有限公司
关于《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
                                  的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

    为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值
分配体系，激励在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心
技术（业务）骨干诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定，结合公司
的实际情况，特制定《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    关联股东王金涛先生须回避表决。


    本议案已经 2020 年 10 月 30 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。




                                                 泰晶科技股份有限公司董事会
                                                            2020 年 11 月 16 日




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议案三

                     泰晶科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励
                       计划相关事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

    为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下，全权办
理公司关于 2020 年限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：
    （1）授权董事会确定公司 2020 年限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照公司 2020 年限制性股票激励计划规定的方式对限
制性股票授予数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2020 年限制性股票激励计划规定的方
法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票授予协议
书；
    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务
等；
    （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    （9）授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划的变更与终止，包括


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但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票
回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，
终止公司限制性股票激励计划；
    （10）授权董事会对公司 2020 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在
与 2020 年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或
/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    （12）提请公司股东大会授权董事会，就公司 2020 年限制性股票激励计划
向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理
公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或
合适的所有行为；
    （13）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
    （14）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致；
    （15）上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事
项同意董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使。
    关联股东王金涛先生须回避表决。


    本议案已经 2020 年 10 月 30 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。




                                             泰晶科技股份有限公司董事会
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