证券代码：603738           证券简称：泰晶科技        公告编号： 2020-099


                       泰晶科技股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议于 2020 年 11 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通
知已于 2020 年 11 月 10 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东
先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，监事会成员、高管列席本次会议。本
次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 11 月
16 日为首次授予日，以 10.02 元/股的价格向 85 名激励对象授予 311 万股限制性
股票。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    本次激励计划的激励对象叶修忠先生为董事王金涛先生的妹夫，作为关联董
事王金涛先生回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于增加 2020 年向银行申请综合授信额度并接受关联
方担保的议案》
    为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人为公司申请银行授信额


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度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保，有利于满足公司的日
常经营资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事喻信东先生
回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体披露的《关于增加 2020 年向银行申请综合授信额度并接受关联
方担保的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                             泰晶科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 17 日




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