证券代码：603738           证券简称：泰晶科技         公告编号： 2021-011


                       泰晶科技股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于
2021 年 3 月 4 日以现场方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2021 年 2 月
21 日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到
会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章
程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    公司 2020 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020
年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常

                                   1/3
关联交易预计的议案》
    关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立
第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展
的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。具体
内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告
的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《关于确认 2020 年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况
的议案》
    2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬严格按照公司既有标准执行，在此
基础上根据市场行情对公司引进人才采用灵活的薪酬政策，符合公司人才战略需
求，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。公司董事、
高级管理人员薪酬政策符合公司的激励原则，不存在损害公司和股东、特别是中
小股东利益的行为。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020
年年度报告》和《第三届董事会第二十七次会议决议公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构的议案》
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵
循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，

                                   2/3
公允合理地发表独立审计意见，较好地完成公司委托的年报审计等工作。具体内
容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （七）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （八）审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （九）审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》
    为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人为公司申请授信额度提
供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保，有利于满足公司的日常经
营资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊
登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。
                                            泰晶科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 3 月 5 日



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