证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2021-015
泰晶科技股份有限公司
关于2020年度日常关联交易执行及2021年度
日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需
提交股东大会审议；
本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东，特别是
中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关
定价政策和定价依据公开、公平、合理。
2、董事会表决情况
2021年3月4日，公司以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十七次
会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预
计的议案》。其中，与武汉市杰精精密电子有限公司关联交易事项的表决中关联
董事喻信东先生回避表决。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事
认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离
市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司独
立性产生影响，符合公司生产经营发展的需要。该事项的审议和决策程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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4、监事会表决情况
2021年3月4日，公司以现场方式召开了第三届监事会第十九次会议，审议通
过了《关于2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》。
（二）公司 2020 年日常关联交易的执行情况
单位：人民币 万元
关联交易 2020 年 2020 年 预计金额与实际发生金额
关联人
类别 预计金额 实际发生金额 差异较大的原因
采购商品 8,050.00 8,017.17 /
（台湾）希华晶体科技
销售产品 8,000.00 7,700.16 /
股份有限公司
小计 16,050.00 15,717.33 /
采购商品 426.16
武汉市杰精精密电子 600.00 /
提供劳务 45.37
有限公司
小计 600.00 471.53 /
销售商品 深圳市泰卓电子有限 1,500.00 1,259.30 /
小计 公司（注） 1,500.00 1,259.30 /
注：2020 年 10 月，公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司与自然人邵政铭签署《股
权转让协议》，深圳市泰晶实业有限公司向邵政铭转让其持有的 20.00%深圳市泰卓电子有限
公司股权，并于当月完成股权转让的工商变更登记手续。深圳市泰卓电子有限公司为公司参
股公司。2020 年实际发生金额指 2020 年 11 月至 12 月实际发生金额。
（三）公司 2021 年日常关联交易预计情况
单位：人民币 万元
2021 年 1 月初至
2021 年预计金额与
关联交易 2021 年预 2 月底与关联人 2020 年实际
关联人 2020 年实际发生金额
类别 计金额 累计已发生的 发生金额
差异较大的原因
交易金额
采购商品 （台湾）希华 8,500 1,623.84 8,017.17 预计材料采购增加
销售产品 晶体科技股份 8,000 1,283.37 7,700.16 /
小计 有限公司 16,500 2,907.21 15,717.33
采购商品 武汉市杰精精 59.21 426.16
900.00 TF 产品市场恢复
提供劳务 密电子有限公 11.24 45.37
小计 司 900.00 70.45 471.53
2020 年实际发生金额
销售产品 深圳市泰卓电 7,200 736.62 1,259.30 仅为 2020 年 11 月至
子有限公司 12 月实际发生金额
小计 7,200 736.62 1,259.30
合计 / 24,600 3,714.28 17,448.16 /
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、（台湾）希华晶体科技股份有限公司的基本情况
（台湾）希华晶体科技股份有限公司（以下简称“希华晶体”）成立于1988
年，是台湾较大的晶振制造商，主要从事石英频率控制元器件之研发、设计、生
产与销售，住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。2001年在台湾证券交易
所上市公司（代码：2484）。希华晶体股权结构较为分散，截至2020年12月31日，
希华晶体的前十大股东为：
本人持有股份数 在希华晶体董事
序号 股东
股数 持股比例（%） 会担任何职务
1 曾颖堂 4,276,593 2.682 董事长
2 刘炳锋 4,177,183 2.620 董事
3 曾荣孟 3,585,983 2.249 董事
德银托管架驱阔滋股份有限公司投资
4 3,200,000 2.007 /
专户
5 吴宗喜 2,518,000 1.579 董事
6 古志云 2,002,473 1.256 /
花旗（台湾）托管次元新兴市场评估
7 1,772,875 1.112 /
投资专户
花旗（台湾）托管 DFA 多元新兴投资
8 1,662,705 1.042 /
专户
9 曾彦豪 1,050,000 0.658 /
10 曾郁凯 1,050,000 0.658 /
2、武汉市杰精精密电子有限公司的基本情况
武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于 2014 年 12
月 8 日，法定代表人雷四木，注册资本 1,620.00 万元人民币，住所为武汉市汉南
经济开发区模具工业园一期第 A06 幢非标准层 1 号房，经营范围是五金制品和
元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。截至 2020 年 12 月 31 日，杰精精
密股权结构如下：
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
1 雷四木 895.50 55.2778
2 卢红萍 300.00 18.5185
3 张鹏 150.00 9.2593
3
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
4 董明 120.00 7.4074
5 王中华 34.50 2.1296
6 泰晶科技股份有限公司 120.00 7.4074
合 计 1,620.00 100.0000
3、深圳市泰卓电子有限公司的基本情况
深圳市泰卓电子有限公司（以下简称“深圳泰卓”）成立于 2017 年 1 月 5 日，
法定代表人邵政铭，注册资本 600.00 万元人民币，住所为深圳市南山区粤海街
道科技园社区科苑路 16 号东方科技大厦 1506，经营范围是电子产品、晶体谐振
器、数码产品、五金产品、其他电子元器件的研发、销售；国内贸易；经营进出
口业务；经营电子商务。截至 2020 年 12 月 31 日，深圳泰卓股权结构如下：
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
1 邵政铭 384 64.00
2 深圳市泰晶实业有限公司 186 31.00
3 林芬 30 5.00
合 计 600 100.00
（二）与公司的关联关系
1、2021 年 1 月 19 日、2021 年 2 月 5 日公司分别召开第三届董事会第二十
六次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购控股子公司少数
股东股权暨关联交易的议案》，同意公司收购控股子公司随州泰华电子科技有限
公司（以下简称“随州泰华”）少数股东希华晶体持有的随州泰华 30%股权。2021
年 2 月 22 日，随州泰华完成工商变更登记，公司持有随州泰华 100%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条和《上海证券交易所关联
交易实施指引》第 11 条的规定，股权收购完成后，希华晶体仍视同为公司关联
法人，公司与希华晶体之间的交易视同关联交易。
2、杰精精密为公司参股公司，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任
杰精精密董事。
3、深圳泰卓为公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司的参股公司，根据
《企业会计准则》的相关规定和审慎原则，将深圳泰卓确认为公司关联法人，公
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司及控股子公司与深圳泰卓之间的交易构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好。财务
状况和资信良好，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与希华晶体、杰精精密、深圳泰卓的交易定价参考市场同类产品的价格。
公司向希华晶体、杰精精密采购的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交
易公允。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对希华晶体、深圳泰卓
的销售单价，公司对希华晶体、深圳泰卓的销售价格与非关联方相当，交易价格
公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发
生的，是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的
生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，
有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司
和全体股东利益的行为，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有
不利影响。
3、公司 2021 年度日常关联交易，不会损害公司及股东，特别是中小股东的
利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日
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