证券代码：603738            证券简称：泰晶科技       公告编号：2021-027

                         泰晶科技股份有限公司
               关于全资子公司之间吸收合并的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 合并吸收情况概述
    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）于 2021 年 4
月 21 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司之间
吸收合并的议案》，为优化资源配置、降低运营成本、提高公司管理效率，同意
公司全资子公司随州泰华电子科技有限公司（以下简称“随州泰华”）吸收合并
公司全资子公司随州市泰晶晶体科技有限公司（以下简称“泰晶晶体”）。吸收合
并完成后，随州泰华作为吸收合并方存续经营，将承继泰晶晶体的全部资产、负
债、业务及人员等，泰晶晶体作为被合并方依法注销。
    本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并在公司董事会审批权限范围内，无须
提交公司股东大会审议。


    二、 合并双方基本情况
    （一）合并方基本情况
    公司名称：随州泰华电子科技有限公司
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    统一社会信用代码：91421300068424846B
    住所：湖北随州经济开发区深圳工业园
    法定代表人：王斌
    注册资本：壹亿贰仟伍佰万圆整
    成立日期：2013 年 05 月 27 日
    经营范围：石英晶体谐振器的生产和销售（涉及国家许可证管理、专项管理
的产品按国家相关规定办理）
    经审计的主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，随州泰华资产总额
28,464.03 万元，净资产 23,641.30 万元；2020 年度实现营业收入 18,410.18 万元，
净利润 948.11 万元。
    随州泰华为公司全资子公司。

    （二） 被合并方基本情况
    公司名称：随州市泰晶晶体科技有限公司
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    统一社会信用代码：9142130057151059X4
    住所：随州市经济开发区望城岗工业园
    法人代表：喻信东
    注册资本：陆仟万圆整
    成立日期：2011 年 3 月 24 日
    经营范围：晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件、制造、销售。
(上述涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    经审计的主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，泰晶晶体资产总额
30,916.34 万元，净资产 8,202.75 万元；2020 年度实现营业收入 14,903.14 万元，
净利润 789.17 万元。
    泰晶晶体为公司全资子公司。


    三、 本次吸收合并的方式及相关安排
    （一）本次吸收合并的方式
    以随州泰华为主体吸收合并泰晶晶体，吸收合并完成后，随州泰华继续存续
经营，泰晶晶体将被依法注销。


    （二）本次吸收合并的相关安排
    1、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人
及公告程序。
    2、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商
等注销、变更登记手续，以及法律法规规定的其他程序。
    3、吸收合并完成后，随州泰华将承继泰晶晶体的全部资产、负债、业务及
人员等，泰晶晶体作为被合并方依法注销。


    四、 本次吸收合并对公司的影响
    本次吸收合并有利于更好地优化公司资源配置，降低运营成本，提高管理效
率。随州泰华和泰晶晶体均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并报
表范围内。本次吸收合并对公司的正常经营不构成实质性影响，且不构成关联交
易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。


    特此公告


                                           泰晶科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 22 日