泰晶科技股份有限公司
  独立董事关于公司第四届董事会董事候选人的独立意见

    根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《泰晶科
技股份有限公司章程》等有关规定，作为泰晶科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职
业经历和专业素养等综合情况的基础上，就公司提名第四届董事会董
事候选人事项发表如下独立意见：
    1、本次非独立董事候选人喻信东先生、王斌先生、王金涛先生、
喻家双先生和独立董事候选人苏灵女士、易铭先生、田韶鹏先生的提
名符合相关法律法规和规范性文件的要求，提名程序合法有效。
    2、经审阅公司七位董事候选人个人履历等材料，我们认为各董
事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件，能够胜任相关岗位
职责的要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定
的不适合担任上市公司董事的情形。其中，三名独立董事候选人未发
现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
第三项规定的情况，具备独立性。三位独立董事候选人的任职资格已
经上海证券交易所审核无异议。
    综上，我们同意上述七名董事候选人的提名，并同意将相关议案
提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事《关于公司第四届董事会董事候选人的独

立意见》签字页）




     （刘 炜）             （易   铭）           （田韶鹏）




                                            2021 年 4 月 21 日