证券代码：603738           证券简称：泰晶科技          公告编号：2021-031


                       泰晶科技股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2021 年 5 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于
2021 年 5 月 13 日以邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由
董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》等相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》
    为确保公司本次非公开发行股票的顺利推进，同意将公司非公开发行股票股
东大会决议有效期自 2020 年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长 12
个月，即延长至 2022 年 6 月 14 日。具体内容详见公司同日在《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司非公开发行股票
股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
    独立董事发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士
办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
    为确保本次非公开发行股票的顺利推进，同意提请股东大会将授权董事会及
董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜有效期自 2020 年第一次临
时股东大会决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 6 月 14 日。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公
告》。
    独立董事发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司证
券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，
同意公司开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票所募集资金的存储、
管理，并同意授权公司管理层办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但
不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。公司将于募
集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议，
并及时履行信息披露义务。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    （四）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司召开 2021 年第三次临时股东大会的通知详见公司同日在《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    特此公告。


                                              泰晶科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 20 日