泰晶科技股份有限公司
 独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效
                期及授权有效期的独立意见

    根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《泰晶科
技股份有限公司章程》等有关规定，作为泰晶科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了有关资料，基于公平、
客观、公正的原则，就延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
及授权有效期事项发表如下独立意见：
    本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和提请股东大会
延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关
事宜有效期事项，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范
性文件的规定，有利于公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进
行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
    我们同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权
有效期，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事《关于延长公司非公开发行股票股东大会

决议有效期及授权有效期的独立意见》签字页）




    （苏 灵）              （易   铭）           （田韶鹏）




                                                 年 月   日