泰晶科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议资料




        二〇二一年九月十六日
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             2021 年第四次临时股东大会须知

各位股东及股东代表：

    为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩

序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上

市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须

知，请参会人员认真阅读。

    一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，

提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或

股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀

请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

    三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。

    四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场，

办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托

书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

    五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公室

进行登记。发言顺序按持股数多的在先。持股数相同的，以登记的先后为发言顺

序。

    六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数

和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持

人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次


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大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，

公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

    七、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，

填毕由大会工作人员统一收票。

    八、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表

决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；股东大会会议决议由

会议主持人宣布。

    九、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意

见。

    十、股东（或股东代表）未做参会登记的可以出席股东大会，但大会不保证

提供会议文件和席位。会议签到迟到的可以出席股东大会，但不得参加现场表决，

可以参加网络投票。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义

务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保

障大会的正常秩序。

    对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有

权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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          2021 年第四次临时股东大会会议议程

    一、会议时间

    （一） 现场会议时间：2021 年 9 月 16 日 14 点 00 分

    （二） 网络投票时间：自 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 16 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股

份有限公司会议室

    三、会议召集人：泰晶科技股份有限公司董事会

    四、会议议程

    （一）会议主持人宣布股东大会会议开始；

    （二）董事会秘书向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数，所代表

股份占总股本的比例；

    （三）董事会秘书主持推选监票人和计票人；

    （四）审议股东大会议案：

    1、关于 2021 年半年度利润分配预案的议案

    （五）股东发言、提问并进行回答；

    （六）投票表决、计票；

    （七）会议主持人宣布休会，计票人、监票人统计表决情况；

    （八）监票人代表宣读表决结果；


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（九）会议主持人宣读股东大会决议；

（十）律师宣读所出具的股东大会法律意见书；

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件。

五、主持人宣布会议结束




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议案一
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              关于 2021 年半年度利润分配预案的议案


尊敬的各位股东及股东代表：


    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度归属于上市公
司股东的净利润 95,500,999.41 元；截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表口径
未分配利润 335,379,376.58 元，母公司未分配利润 196,652,875.17 元。（公司 2021
年半年度财务数据未经审计）。公司 2021 年半年度利润分配预案如下：
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至公司《2021 年半年度利润分配方案公告》
披 露 之 日 ， 公 司 总 股 本 197,891,567 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
59,367,470.10 元（含税），占公司 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润
比例为 62.16%。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
    如在公司《2021 年半年度利润分配方案公告》披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产
重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。




    本议案已经 2021 年 8 月 30 日公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提
请各位股东及股东代表审议。




                                                     泰晶科技股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 9 月 16 日




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