泰晶科技股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会会议资料




        二〇二一年十月十一日
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                      泰晶科技股份有限公司
                2021 年第五次临时股东大会须知

各位股东及股东代表：

       为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩

序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上

市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须

知，请参会人员认真阅读。

       一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，

提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

       二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或

股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀

请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

       三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。

       四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场，

办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托

书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

       五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公室

进行登记。发言顺序按持股数多的在先。持股数相同的，以登记的先后为发言顺

序。

       六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数

和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持

人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次


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大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，

公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

    七、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，

填毕由大会工作人员统一收票。

    八、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表

决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；股东大会会议决议由

会议主持人宣布。

    九、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意

见。

    十、股东（或股东代表）未做参会登记的可以出席股东大会，但大会不保证

提供会议文件和席位。会议签到迟到的可以出席股东大会，但不得参加现场表决，

可以参加网络投票。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义

务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保

障大会的正常秩序。

    对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有

权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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          2021 年第五次临时股东大会会议议程

    一、会议时间

    （一） 现场会议时间：2021 年 10 月 11 日 14 点 00 分

    （二） 网络投票时间：自 2021 年 10 月 11 日至 2021 年 10 月 11 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股

份有限公司会议室

    三、会议召集人：泰晶科技股份有限公司董事会

    四、会议议程

    （一）会议主持人宣布股东大会会议开始；

    （二）董事会秘书向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数，所代表

股份占总股本的比例；

    （三）董事会秘书主持推选监票人和计票人；

    （四）审议股东大会议案：

    1、关于与垫江县人民政府签订项目投资协议的议案

    （五）股东发言、提问并进行回答；

    （六）投票表决、计票；

    （七）会议主持人宣布休会，计票人、监票人统计表决情况；

    （八）监票人代表宣读表决结果；


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（九）会议主持人宣读股东大会决议；

（十）律师宣读所出具的股东大会法律意见书；

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件。

五、主持人宣布会议结束




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议案一
                      泰晶科技股份有限公司
      关于与垫江县人民政府签订项目投资协议的议案


尊敬的各位股东及股东代表：


    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 11 日与重庆市

垫江县人民政府签订项目投资协议，计划在重庆垫江工业园区县城组团建设超小
型号低功耗、高端高稳频控元器件生产线，计划投资总金额为人民币 12 亿元，

其中：首期投资 4 亿元，项目总投资 5 年内完成。具体内容详见公司于 2021 年
9 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与垫江县人民政府签订项目投资协
议的公告》。


    本议案已经 2021 年 9 月 22 日公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提
请各位股东及股东代表审议。




                                              泰晶科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 10 月 11 日




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