证券代码：603738           证券简称：泰晶科技         公告编号： 2021-076


                       泰晶科技股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）第四届董事会

第五次会议于 2021 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会

的会议通知已于 2020 年 10 月 25 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事

长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，监事会成员、高管列席本次会

议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等

相关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    公司 2021 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》（2020

年 12 月修订）和《第一百零一号 上市公司季度报告》（2021 年 9 月）格式指引

等有关规定进行编制。公司 2021 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反

映了公司 2021 年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

    公司与关联方的日常交易，属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、


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公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，

不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和公司股东

利益的情形，也不会影响公司的独立性。独立董事发表了事前认可和独立意见。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2021 年度

日常关联交易预计额度的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、关于修订《公司章程》的议案

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉

的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股

东大会议事规则》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、关于修订《董事会议事规则》的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董

事会议事规则》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、关于修订《对外投资管理制度》的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对

外投资管理制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、关于修订《关联交易决策制度》的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

联交易决策制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、关于修订《募集资金管理制度》的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募

集资金管理制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、关于修订《信息披露管理制度》的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信

息披露管理制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董

事会秘书工作制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内

幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重

大事项内部报告制度》。

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     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     13、关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案

     公司召开 2021 年第六次临时股东大会的通知详见公司同日刊登在《证券时

报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的公告。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。



                                                         泰晶科技股份有限公司董事会

                                                                      2021 年 10 月 30 日




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