泰晶科技股份有限公司
          独立董事关于第四届董事会第七次会议
                    相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上

市规则》《泰晶科技股份有限公司章程》等有关规定，作为泰晶科技

股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了有关

资料，基于独立、客观判断的原则，对公司第四届董事会第七次会议

审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金事项的独立意见

    公司本次使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项

目的自筹资金，履行了必要的审批程序，并由中审众环会计师事务所

（特殊普通合伙）出具了《关于泰晶科技股份有限公司以自筹资金预

先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2021）

0101604 号），符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未

超过六个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相

抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金管理的相关规定。

   因此，我们同意公司使用非公开发行股票募集资金 23,969.09 万

元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页无正文，为独立董事《关于第四届董事会第七次会议相关事项

的独立意见》签字页）




    （苏 灵）              （易   铭）            （田韶鹏）




                                           2021 年 12 月 23 日
2021 年 12 月 23 日