证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2022-007
泰晶科技股份有限公司
关于 2022 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交
股东大会审议；
本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中
小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2022 年 1 月 10 日，公司以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第八次
会议，审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。其中，与武汉市杰
精精密电子有限公司关联交易事项的表决中关联董事喻信东先生回避表决。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事
认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格未偏离市场独
立第三方的价格，交易定价原则公平、合理，不存在损害公司和公司股东利益的
情形，不会对公司独立性产生影响，符合公司生产经营发展的需要。公司董事会
在审议该议案时，关联董事依法进行了回避表决。该事项的审议和决策程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易为公司生产经营中的必要活动，属正当
的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司主要业务不因此
类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不
利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）公司 2021 年 1 月至 11 月日常关联交易的执行情况
单位：人民币万元
关联交易 2021 年 2021 年 1 月至 11 月 预计金额与实际发生金
关联人
类别 预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因
采购商品 （台湾）希华晶 9,200.00 8,529.99 /
销售产品 体科技股份有 8,500.00 7,923.84 /
限公司
小计 17,700.00 16,453.83 /
采购商品 武汉市杰精精 900.00 804.45 /
提供劳务 密电子有限公
小计 司 900.00 804.45 /
公司大力推广直销业
销售商品 深圳市泰卓电 7,200.00 5,068.80
务，减少贸易业务
子有限公司
小计 7,200.00 5,068.80 /
合计 / 25,800.00 22,327.08 /
注：对同一实际控制人控制的已合并计算。（下同）
（三）公司 2022 年日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
2021 年 1 月至 2022 年预计金额与 2021 年
关联交易 2022 年预计
关联人 11 月实际发生 实际发生金额差异较大的
类别 金额
金额 原因
采购商品 （台湾）希华晶体 1,500.00 8,529.99
参见注释
销售产品 科技股份有限公 1,400.00 7,923.84
小计 司 2,900.00 16,453.83 /
采购商品
武汉市杰精精密 600.00 804.45 /
提供劳务
电子有限公司
小计 600.00 804.45 /
公司大力推广直销业务，减
销售产品 深圳市泰卓电子 6,000.00 5,068.80
少贸易业务
有限公司
小计 6,000.00 5,068.80 /
合计 / 9,500.00 22,327.08 /
注：2022 年 3 月起，距离完成收购（台湾）希华晶体科技股份有限公司持有的公司控
股子公司随州泰华电子科技有限公司 30%股权时间达到 12 个月，根据《上海证券交易所股
票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规
定，（台湾）希华晶体科技股份有限公司将不再为公司的关联方。鉴于此，本次对（台湾）
希华晶体科技股份有限公司的关联交易预测对应期间为 2022 年 1 月至 2022 年 2 月。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、（台湾）希华晶体科技股份有限公司的基本情况
（台湾）希华晶体科技股份有限公司（以下简称“希华晶体”）成立于1988
年，是台湾较大的晶振制造商，主要从事石英频率控制元器件之研发、设计、生
产与销售，住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。2001年在台湾证券交易
所上市公司（代码：2484）。希华晶体股权结构较为分散，截至2021年12月31日，
希华晶体的前十大股东为：
本人持有股份数 在希华晶体董事
序号 股东
股数 持股比例（%） 会担任何职务
1 曾颖堂 4,276,593 2.682 董事长
2 刘炳锋 4,177,183 2.620 董事
3 曾荣孟 3,585,983 2.249 董事
德银托管架驱阔滋股份有限公司投
4 3,200,000 2.007 －
资专户
美商摩根托管 JP 摩根证券有限公司
5 2,596,524 1.628 －
投资专户
6 渣打托管超强意识投资专户 2,493,674 1.564 －
7 古志云 2,002,473 1.256 董事
8 渣打托管瑞士信贷国际有限公司 1,285,000 0.806 －
9 汇丰银行托管高盛国际有限公司 1,109,000 0.695 －
10 渣打托管奥勒冈州公司投资专户 1,096,762 0.687 －
2、武汉市杰精精密电子有限公司的基本情况
武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于 2014 年 12
月 8 日，法定代表人雷四木，注册资本 3,120.00 万元人民币，住所为武汉市汉南
经济开发区模具工业园一期第 A06 幢非标准层 1 号房，经营范围是五金制品和
元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。截至 2021 年 12 月 31 日，杰精精
密股本结构如下：
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
1 雷四木 1,724.67 55.2778
2 卢红萍 577.78 18.5185
3 张鹏 288.89 9.2593
4 董明 231.11 7.4074
5 王中华 66.44 2.1296
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
6 泰晶科技股份有限公司 231.11 7.4074
合 计 3,120.00 100.0000
3、深圳市泰卓电子有限公司的基本情况
深圳市泰卓电子有限公司（以下简称“深圳泰卓”）成立于 2017 年 1 月 5
日，法定代表人邵政铭，注册资本 600.00 万元人民币，住所为深圳市南山区粤
海街道科技园社区科苑路 16 号东方科技大厦 1503，经营范围是电子产品、晶体
谐振器、数码产品、五金产品、其他电子元器件的研发、销售；国内贸易；经营
进出口业务；经营电子商务；其他数字内容服务。截至 2021 年 12 月 31 日，深
圳泰卓股权结构如下：
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
1 深圳市阳和通电子有限公司 360 60.00
2 深圳市泰晶实业有限公司 186 31.00
3 林芬 30 5.00
4 邵政铭 24 4.00
合 计 600 100.00
（二）与公司的关联关系
1、2021 年 1 月 19 日、2021 年 2 月 5 日公司分别召开第三届董事会第二十
六次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购控股子公司少数
股东股权暨关联交易的议案》，同意公司收购控股子公司随州泰华电子科技有限
公司（以下简称“随州泰华”）少数股东希华晶体持有的随州泰华 30%股权。2021
年 2 月 22 日，随州泰华完成工商变更登记，公司持有随州泰华 100%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，股权收购完成后，希华晶体在最近
12 个月内仍视同为公司关联法人，公司与希华晶体之间的交易视同关联交易。
2、公司持有杰精精密 7.4074%股权，杰精精密为公司参股公司，公司控股
股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密董事。
3、深圳泰卓为公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司的参股公司，根据
《企业会计准则》的相关规定和审慎原则，将深圳泰卓确认为公司关联法人，公
司及控股子公司与深圳泰卓之间的交易构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好。财务
状况和资信良好，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与希华晶体、杰精精密、深圳泰卓的交易定价参考市场同类产品的价格。
公司向希华晶体、杰精精密采购的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交
易公允。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对希华晶体、深圳泰卓
的销售单价，公司对希华晶体、深圳泰卓的销售价格与非关联方相当，交易价格
公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发
生的，是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的
生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，
有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司
和全体股东利益的行为，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有
不利影响。
3、公司 2022 年日常关联交易，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，
不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
